。除传统担保法所规范的抵押、质押和留置等担保类外，还创设了独立担保、信用证和国际保理等实用担保工具，并有相应的国际条约对特定领域内的担保工具进行 领域的融资担保工具进行了系统的梳理和规范；国际商会颁布的《跟单信用证统一惯例》对国际信用证的开立和运行机制进行了全面的规范；国际统一私法协会制定的《国际保 ...
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提供资金1000万元汇往华夏银行，作为华东公司在华夏银行办理国际贸易信用证开证申请。在办理国际贸易信用证开证申请时，须同时有柴里煤矿负责人温忠诚的书面同意 银行见到温忠诚的书面同意意见后，按照华东公司和柴里煤矿共同申请的条款办理信用证开证事宜;木材销售后的营利由华东公司与柴里煤矿各分成50%;柴里煤矿 ...
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制单经验，仔细审查还能发现许多疑点和虚假之处。如：A合同中的外商供货商和信用证的收益人不一致。B发票号码、装箱单号码、合同编号不一致，或有涂改。C报关单 。同时，付款方式几乎无一例外地采用了T/T电汇方式，绝不开立L/C信用证和做D/D跟单托收，因为信用证需要过银行审单这一关，单证稍有不符，外汇也付不 ...
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规定在某月某日前装运(4)规定在某几个连续月内装运(5)规定在收到信用证或货款后若干时间内装运(6)规定在合同签约后立即装运(“即期装运”或“尽快装运”) 对卖方来说比较主动(明确规定分期数量者除外)。根据国际商会《跟单信用证统一惯例》规定，除非信用证作相反规定，否则可准许分批装运和转运。但销售合同中 ...
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规定在某月某日前装运(4)规定在某几个连续月内装运(5)规定在收到信用证或货款后若干时间内装运(6)规定在合同签约后立即装运(“即期装运”或“尽快装运”) 对卖方来说比较主动(明确规定分期数量者除外)。根据国际商会《跟单信用证统一惯例》规定，除非信用证作相反规定，否则可准许分批装运和转运。但销售合同中 ...
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承兑、金融票证罪（含单位） 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成经济损失数额在一千万元以上的，一般 诈骗犯罪行为，上述数额标准一般按个人标准的二倍掌握。 （五）信用证诈骗罪（含单位） 进行信用证诈骗活动，数额在五十万元至二百万元之间的，一般应认定 ...
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、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位 条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者 ...
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是虚假事实，但对金融机构隐瞒贷款等使用真相的欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，并给银行或者其他金融机构造成了重大损失或者有其他严重情节， 风险。这里的“重大损失或者其他严重情节”是指以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上或者给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额 ...
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保障资金的通知》规定“各地人民法院不得冻结或划拨该项资金用以抵偿企业债务”。 （六）信用证保证金、承兑汇票保证金只能冻结，不得扣划。 作为担保的一种方式， 的效力。因此，应优先保护债权银行的权益。对此，最高人民法院《关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》（法释〔1997〕4号 ...
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：根据《金融违法行为处罚办法》第十三条之规定：金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。金融机构弄虚作假，出具与事实不符的 百八十八条之规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑 ...
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