关于冻结单位银行存款六个月 -法学论文搜索

试论法院执行难问题的成因及其对策

十一条规定：被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的执行力度，主动穷尽一切法定手段，并排除外界力的干扰，在依法采取查封、冻结和划拨存款、扣留和提取收入、查封、扣押、拍卖和变卖财产、搜查财产、强制 ...

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财产刑执行的立法亟待完善

不明确。在财产刑执行过程中，常可能涉及到对被告人财产的扣押、查封及银行存款的查询、冻结、划拨等，这些显然不能以民事裁定书的形式进行，而只能以刑事的法律责任。对被执行人及其家属、有义务协助执行的单位或个人，如果故意妨碍执行的，应追究其法律责任。 2、关于立法形式，可以考虑采取三种方式进行立法：（1 ...

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河北省交通行政执法讲义——行政处罚

一般时效）。特殊时效性为：我国《治安处罚法》第22条规定的追究时效是6个月。另外，应当特别注意的是：第一，我国《行政处罚法》第29条规定的处罚款； ②根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖（必须公开拍卖）或者将冻结的存款划拨抵缴罚款； ③申请人民法院依法强制执行。 8．当事人确有经济困难，需要延期 ...

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非法集资犯罪案件司法实务问题研究

的情形，目前的难点在于： 1.关于涉案财物的认定不明确。在立案侦查时对于涉案财物眉毛胡子一把抓，将合法与非法财产一并查封、冻结、扣押，对被告人的权利保护构成集资诈骗罪的单独正犯。既然中介机构是非法吸收公众存款罪的适格主体，其能否构成单位犯罪关键就在于两个方面内容的考察：其一，该非法集资行为是否是由 ...

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浅析执行难的原因与对策

法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款；人民法院有权扣留、提取被执行人对强制执行的司法解释，以及1998年6月11日最高人民法院在《民事诉讼法》的基础上，吸收各地经验制定通过了《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行 ...

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通过民事诉讼从国外追回资产问题研究

从而获得关于向中国银行返还上述资产的司法裁决，并实际收回了上述大部分资产。另一起由我国通过国外民事诉讼追回资产的事例是发生在1993年4月的中国农业银行衡水应当为冻结或扣押财产措施的实施交纳保证金。诉前财产保全措施是在法官对争议的实体问题进行审查和裁判之前采取的，申请人的诉讼请求是否能够胜诉还是个 ...

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反洗钱若干法律思考

的具体对策（一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...

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民间借贷法规汇编

付息的货币资金。本通则中的贷款币种包括人民币和外币第六十一条各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得：将最高人民法院法释[1999]8号批复中参照中国人民银行1996年4月30日发布的银发(1996)156号《关于降低金融机构存、贷款利率的通知》的规定， ...

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反洗钱的若干法律思考

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我国个人信息保护之现状

、最高人民检察院关于切实保障司法人员依法履行职务的紧急通知》（法[2005] 173号）（2005年8月25日颁布，同日起施行）。该《通知》第六条加强司法信息方面：《商业银行法》规定：商业银行应当遵循为存款人保密的原则、对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定 ...

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