关于审理非法集资刑事案件 -法学论文搜索

集资诈骗罪案例

第三方在线借贷平台向不特定的多数人非法集资，实际骗得45名被害人投资款共计人民币15237987.94元，其行为均已构成集资诈骗罪。关于上诉人缪忠应、上诉人王法律规定：一、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： ...

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有罪辩护还是罪轻辩护，方向问题是刑事辩护的头号问题。

都不是小事情，嫌疑人重视，家属重视，律师也必须打起十二分精神。律师代理刑事案件，诉讼策略决定辩护方向，尤其重要。具体来说，对嫌疑人进行有罪辩护还是罪月30日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2013年5月至10月间，被告人屠玉兴以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资7179.5万元（ ...

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最高法明确民间借贷：哪些不受法律保护（附全文）

社会公序良俗的;(五)其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。在关于非法集资的案件审理上，《规定》表示人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法、材料移送公安或者检察机关。第七条:民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止诉讼。第八条借款人 ...

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江苏省高院关于借贷合同纠纷案件审理指南

集资行为案发而被追究刑事责任也往往认可参与者的诉讼请求，这更为从事立案、民商事案件审理的法官甄别非法集资行为造成障碍。非法集资行为的表现形式日益复杂给职工的补偿金。”这里并没有包括职工集资款。这与此前最高法院的《关于审理企业破产案件若干问题的规定》有所不同，该规定企业职工集资款作为第一顺序清偿，但 ...

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民间借贷和集资诈骗罪之定性研究

能归责于行为人。《刑法》第192条对集资诈骗方法进行了明文规定，但是难免存在不周延，因而又在《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称“解释、资金周转等为名，先后从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车及个人挥霍等 ...

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山东省高级法院民事审判工作会议纪要（2011年讨论稿）

对当事人实体权利的审查，应通过民事确权之诉解决权利归属。《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第八条也对类似情形作出应先行民事诉讼的规定后民事的处理原则，因非法集资产生的纠纷未经刑事审判程序处理之前不属于人民法院民事案件受理的范围。因此，人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中，应当注意审查 ...

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2011年山东省高院会议民事审判会议纪要

对当事人实体权利的审查，应通过民事确权之诉解决权利归属。《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第八条也对类似情形作出应先行民事诉讼的规定后民事的处理原则，因非法集资产生的纠纷未经刑事审判程序处理之前不属于人民法院民事案件受理的范围。因此，人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中，应当注意审查 ...

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论金融诈骗罪的非法占有目的

的认定早在1996年12月16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律的若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的认定上就有提及。《解释》指出：占有资金，拒不返还的行为。（注：参见最高人民法院刑一庭、刑二庭编：《刑事审判参考》2001年第2期，法律出版社2001年版，第64页。）应该说， ...

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山东省高级法院民事审判工作会议纪要（讨论稿）

对当事人实体权利的审查，应通过民事确权之诉解决权利归属。《最高人民法院关于审理房屋登记案件若干问题的规定》第八条也对类似情形作出应先行民事诉讼的规定后民事的处理原则，因非法集资产生的纠纷未经刑事审判程序处理之前不属于人民法院民事案件受理的范围。因此，人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中，应当注意审查 ...

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河北保定刑辩大律师集资诈骗罪

行为。3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。（二）主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事巨大的起点，参照最高人民法院l996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可 ...

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