(以下简称房地产公司)、防城港市开发建设总公司(以下简称建设公司)向法院提出异议，认为法院冻结苏某两账户上76万元的银行存款属两申请人所有，不是水产公司财产，要求对苏 记录，但作为关联企业，在水产公司与泰灏公司正进行诉讼这一关键时期的资金流动亦会使债权人产生异议。在此情况下，法院不应轻易作出权属判断， ...
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黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金 合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会 ...
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并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办地办案机关。 人民法院、人民检察院、公安机关应当严格 ，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失。 根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后 ...
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到账的1-3天内便以“往来款”名义划付到案外人账户，案外人又在5天内通过银行转账方式将等额资金划还给乙置业公司。上述借款到期后，乙置业公司立即向 的身份向武平县人民法院申请强制执行。同月4日，武平县人民法院立案执行，裁定：（1）冻结、划拨甲茶叶公司在银行的存款；（2）查封、扣押、拍卖、变卖甲茶叶公司的 ...
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账户（或冻结我银行账户），这是原告依据民事诉讼法行驶的权利。被告如果解除冻结，可提出解除保全全申请并提供相关担保。如果法院调取了被告银行账户明细，被告可作出资金使用说明，不必过于紧张。5、请律师打离婚官司，我可以全包给律师，自己不出庭吗？答：婚姻案件 ...
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被执行人履行能力的重要证据，妨碍人民法院查明被执行人财产状况的;(四)擅自解冻已被人民法院冻结的财产的;(五)接到人民法院协助执行通知书后，给当事人通风报信，协助其转移、隐匿 受偿的债权后，对于普通债权，按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。第五百一十七条债权人根据民事诉讼法第二百五 ...
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因贬值、腐烂变质、保管困难等原因导致损失扩大。 第4款明确查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人;涉案财物不足全部返还的，按照 的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法 ...
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处分，原物往往无法获得。即使最初的原物已经转化形态，只要能够证明替代物在资金来源上可追溯到违法所得，该替代物也属于没收的对象。 尽管实务部门对 导致当事人及辩护律师对司法程序的公正性产生严重质疑和极度的不满。[31] 一揽子扣押冻结的财产保全措施固然有利于保障被害人的财产权利，但在缺乏法律授权的情形下 ...
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，取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户、犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六十九条规定的，取保候审 不宜细的立法风格应予以改变；其次，若运用查封、扣押、冻结等侦查措施便可限制犯罪嫌疑人或被告人的资金流动和移转的，最好不要1年期满后便没收其财产。 ...
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黑社会性质犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金 合作，特别是与公安、司法机关的协作，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会 ...
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