办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 （4）对交办案件直接指定管辖。公安部经侦局工作中遇到管辖不明的案件线索，如大额可疑 提起公诉、法院审判管辖等诸多问题，由于目前相关司法解释和规定对指定管辖缺乏明确具体的规定，往往导致指定管辖的案件在侦查、批准逮捕、提起公诉、审判等程序 ...
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;其次,集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以明文规定了非法占有目的,是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪、高利转贷罪划清界限,而其余金融诈骗罪对非法占有目的未作规定,是因为这 故意可以构成金融诈骗罪。 注： ①陈兴良:《论金融诈骗罪主观目的的认定》,载《刑事司法指南》2000年第1期;刘宪权、吴允锋:《论金融 ...
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依照1999年6月18日最高人民法院审判委员会第1069次会议通过的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，在司法实践中，下列行为，均不应视为单位犯罪 计算方式的不同，又可分两种情况：一种是明确规定罚金的数量，例如第176条非法吸收公众存款罪、第177条伪造、变造金融票证罪、第187条用帐 ...
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中央到地方各级党组织与同级政府系统结构相似，如党的政法委员会与政府的司法机关之间，党的纪检与政府的监察部门，党委的组织部与政府的劳动人事部门之间，党委的 河北省大午农牧集团有限公司董事长孙大午以涉嫌非法吸收公众存款罪提出的《关于提请全国人大常委会解释刑法第176条的建议》。如果说以上公民在职业上还具有 ...
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司法机关所接受并取得了良好的效果，近年来我国的立法和司法解释也正逐渐发展完善，如最高人民法院近年来一系列的司法解释、批复和判例都在支持着刑民 房地产开发有限公司民间借贷、担保合同纠纷案，明确了民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同以及相对应的 ...
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簿报告、非法吸收公众存款、非法出具金融票据、贷款诈骗、合同诈骗、偷税、非法购买增殖税专用发票、强迫交易、故意毁坏财物、破坏生产经营罪等涉及数量要求的犯罪。 猛然减轻，使同样犯罪行为，由于适用了不同标准而使结果差别很大，有损司法的稳定。 3、司法解释滞后或缺乏，量刑标准难以掌握，有时产生有法难依的局面。 ...
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簿报告、非法吸收公众存款、非法出具金融票据、贷款诈骗、合同诈骗、偷税、非法购买增殖税专用发票、强迫交易、故意毁坏财物、破坏生产经营罪等涉及数量要求的犯罪。 猛然减轻，使同样犯罪行为，由于适用了不同标准而使结果差别很大，有损司法的稳定。 3、司法解释滞后或缺乏，量刑标准难以掌握，有时产生有法难依的局面。 ...
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规定》（以下简称《若干规定》）。较之于1991年制定的《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》，新司法解释创立了很多新规则，并于9月1日生效。 的“三大纪律”1、民间借贷的“三大纪律”之一：借贷行为应合法 因民间借贷市场游离于正规金融体系之外，容易伴生非法集资、非法吸收公众存款、金融欺诈等违法犯罪行为， ...
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以及陈某某。但根据已经生效的(2014)驻民一初字第××号民事裁定认定，河南某某实业有限公司和陈某某涉嫌非法吸收公众存款，已被驻马店市公安局东高分局 请求法院依职权调取关于河南某某实业有限公司以及陈某某被立案侦查的证据。 事实上，按照民事诉讼法司法解释第九十六条(五)项“涉及依职权追加当事人、中止诉讼 ...
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侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条 ，打击洗钱犯罪，对于我国吸引外资和金融改革的健康发展，对于我国的法律制度进一步与国际接轨并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础，均具有重要意义。因此 ...
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