案的背景是民间非法集资的蔓延，而民间非法集资蔓延的背景又是中小企业融资难以及国有商业银行的金融垄断。近年来，非法集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国 案尘埃未落，温州最新版吴英施晓洁又因涉嫌非法集资7亿元、非法承兑汇票5亿元，被检察机关批准逮捕。而就在差不多与此同时，公众已经疑惑了3 ...
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字陕西分公司，以该公司名义承包了鸿力公司开发的华县怡馨英花公馆（又名怡馨苑）商业住宅项目。施工过程中，为解决项目资金周转问题，吴应波代表天字陕西分公司向鑫龙公司借款 期限内不行使而消灭：（一）持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票，自出票日起二年；（二）持票人对 ...
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票（证）的日期及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的，只要上述业务对应的合同签署日、票据、信用证、保函等的开立日、到期日或乙方实际垫款日、履行 ...
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票（证）的日期及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的，只要上述业务对应的合同签署日、票据、信用证、保函等的开立日、到期日或乙方实际垫款日、履行 ...
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和管理能力， 维护自身权益和申请人利益的平衡。 首先， 强化独立担保人的义务。商业交往中银行等金融机构作为担保人在受益人提出支付请求时， 应负有审查、注意 ， 是指中国境内机构 （境内外资金融机构除外） 以保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证， 以《中华人民共和国担保法》中第34条规定的财产 ...
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银行的进入，以及华人资本银行的开设，以庄票为代表的旧式票据，越来越难适应商业往来特别是国际贸易的需要。票据法的立法工作已经刻不容缓。[2] 但是另外一个方面，旧式票据 》一书，将吾国现行各种票据，遮其著者，门分汇别，曰庄票，曰汇票，曰期票，曰支票，并以钱庄营业分类，末附条例章程。[18] 这是我国第一 ...
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票据。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据。比如通过自己收购或介绍他人购买；或者拍卖、变卖等 出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇指定银行骗购外汇的，如果其目的是为了进行 ...
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的资金风险的损失，而且影响金融的安全。 （二）涉案人员层次高 几年来，商业银行系统高级管理岗位手中掌握着人、财、物经营决策或管理大权，涉案人员中高级管理 勾结骗取贷款、以贷谋私，接受贿赂；利用职务之便对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行包装，帮助套取银行资金，从中非法牟利；伪造凭证支取现金予以贪污；吸收 ...
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公司颁发完工证书。 2.2 完工证书的颁发，标志着项目建设期结束，项目正式进入商业运营期。 第五节 运营期间项目公司职责及项目发起人的监督 1、 运营期间 设施的租赁状况（是否存在融资租赁）、对外担保状况、未决诉讼状况、商业承兑汇票贴现状况等； （6） 职工劳动关系的清查核实。 2.4 项目发起人清查 ...
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银行的进入，以及华人资本银行的开设，以庄票为代表的旧式票据，越来越难适应商业往来特别是国际贸易的需要。票据法的立法工作已经刻不容缓。[2] 但是另外一个方面，旧式票据 》一书，将吾国现行各种票据，遮其著者，门分汇别，曰庄票，曰汇票，曰期票，曰支票，并以钱庄营业分类，末附条例章程。[18] 这是我国第一 ...
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