] （三）刑事责任的比较 有组织犯罪组织实施的其他犯罪活动，在性质上与个人犯罪和一般团伙犯罪不同，具有更为严重的社会危害性。日本《有组织犯罪处罚法》 洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇管理局报告以及具体的交易 ...
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可以罚款或拘留。依据《民诉法》第217条。 二、 法院有权查询、冻结、划拨被执行人银行存款。依据《民诉法》第218条。 三、 法院有权扣留、提取 持多数股的股东，但不限于持多数股的股东。 2.对于名为有限责任公司实为个人的独资企业，人民法院应认定企业主对公司的债务承担无限责任。 3.因下列情形致使公司 ...
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的出现，意味着证券市场的这些机构投资者持有证券本身就能获得利益，就如同在银行存款就能得到利息一样，[6]必然会吸引更多的机构投资者参与，引导机构投资者 向社会公开的，但在SEC收到SH表格电子版后两周，可以在SEC的EDGAR网站查询。此外，SEC还颁布了裸卖空反欺诈规则10b－21，任何欺骗交易商或 ...
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，也不会对被执行人的日常生产、经营、社会活动造成制度上的威胁，社会上的很多个人、团体、机关并不能通过社会征信系统了解某个人、某个单位的诚信状况，所以 力量是不够的，我们在查找被执行人下落时，可以协调公安、工商、银行等部门的查询系统、工商登记、银行存款记录等进行寻找。因为被执行人不会生活在真空中，他们要 ...
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②地方部门保护主义。在一些经济发展较差的地区，个别部门或领导为维护辖属单位或个人的经济利益，盲目地对执行工作加以干预，而这些部门的干预、个别领导的袒护 清楚，权利人只能了解一些表面上的东西，诸如被执行人是否是财物的所有权人、是否有银行存款等，仅凭权利人的能力是不可能知道的，有的还需要通过法院行使职权才 ...
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②地方部门保护主义。在一些经济发展较差的地区，个别部门或领导为维护辖属单位或个人的经济利益，盲目地对执行工作加以干预，而这些地方部门的干预、个别领导的 清楚，权利人只能了解一些表面上的东西，诸如被执行人是否是财物的所有权人、是否有银行存款等，仅凭权利人的能力是不可能知道的，有的还需要通过法院行使职权才 ...
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②地方部门保护主义。在一些经济发展较差的地区，个别部门或领导为维护辖属单位或个人的经济利益，盲目地对执行工作加以干预，而这些地方部门的干预、个别领导的 清楚，权利人只能了解一些表面上的东西，诸如被执行人是否是财物的所有权人、是否有银行存款等，仅凭权利人的能力是不可能知道的，有的还需要通过法院行使职权才 ...
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软件保护条例》等与信息化相关的法律规范，也颁布和制定了《个人存款账户实名制规定》等与个人诚信建设有关的法律和规定。然而，现有的法律法规制度不能适应 。因此，为维护网络安全，减少失信者钻空子的机会，需要广大电子商务企业、银行、物流企业和消费者齐心协力，采取高效安全措施，强化网络安全管理，切实解决电子商务 ...
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执行。按财产变现能力可分为优良资产和不良资产。优良资产指收入、现金、银行存款、有价证券等容易变现的财产，不良资产指不容易通过拍卖、变卖等方式 可能导致拘留、罚款强制措施的滥用。另外，申请执行人对被执行人报告的财产情况有查询的权利，虽然最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的 ...
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软件保护条例》等与信息化相关的法律规范，也颁布和制定了《个人存款账户实名制规定》等与个人诚信建设有关的法律和规定。然而，现有的法律法规制度不能适应 。因此，为维护网络安全，减少失信者钻空子的机会，需要广大电子商务企业、银行、物流企业和消费者齐心协力，采取高效安全措施，强化网络安全管理，切实解决电子商务 ...
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