《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、2015年最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等规定的处理方式是驳回起诉或者不予受理， 也有利于在打击犯罪的同时，及时维护民事相对人的合理权利、利益。但对于涉及诈骗、侵占类犯罪，按照举重明轻的原理，相关民事侵权、欺诈的理解和判断 ...
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《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、2015年最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等规定的处理方式是驳回起诉或者不予受理， 也有利于在打击犯罪的同时，及时维护民事相对人的合理权利、利益。但对于涉及诈骗、侵占类犯罪，按照举重明轻的原理，相关民事侵权、欺诈的理解和判断 ...
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依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单 ，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦査、起拆、审判。对于非法 ...
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。依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。 20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单 ，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦査、起拆、审判。对于 ...
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资金，主要用于合法的生产经营活动，因经营亏损或者资金周转困难，未能及时兑付本息引发纠纷的，应当适用最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》按照民间借贷纠纷处理。（河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅豫检会[2015]11号《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的 ...
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1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》指出：非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为 对象超出了亲友和单位的范围，行为的性质就可能发生异化。民间借贷主要发生在熟人之间，如果将一部分民间借贷入罪，将会使有正常资金需求的人不敢向亲友借款 ...
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2009年8月组成立法工作组，研究全面修订《贷款通则》，将非金融机构放款人、民间借贷也纳入信贷主体的范畴，致力于构建符合中国国情的多层次、多元化的信贷 的正常运作和金融体系的安全稳定，破坏金融管理秩序，而且与贩毒、走私、金融诈骗、贪污腐败、黑社会甚至恐怖活动等严重刑事犯罪相结合，对国家的政治稳定、社会 ...
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1年6个月 .案例二：2005年1月21日，江苏省宜兴市人民法院审理了一起民间借贷纠纷案。原告王志诉称宜兴市陶都进出口公司欠其现金95万余元， 其他动机在诉讼活动中实施的形形色色的欺诈行为 .还有学者认为所谓虚假诉讼，就是诉讼诈骗。 笔者认为，以上对虚假诉讼的定义均不够全面准确。如要准确界定虚假诉讼 ...
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商事纠纷，也有一小部分为一般的民事纠纷（如农业承包合同纠纷、大标的的民间借贷纠纷等）。后人民法院在民事、经济审判中实行大民事格局，撤销原经济 权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失之内，明确将合同诈骗等经济犯罪行为给受害人造成经济损失的情形排除在刑事附带民事诉讼的范围之外。 ...
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企图与办案机关“勾兑”或干预办案，以追求某种不正当的处理结果。根据我们办理众多诈骗类刑事大要案的实务经验以及对我国刑事辩护规律的观察总结，我们认为，对于刑事 诈骗犯罪进行控告，部分办案机关在初查后，错误地将民间借贷纠纷、民事欺诈以刑事诈骗犯罪进行立案。对于此类刑事案件的立案，需要专业的刑事律师介入与 ...
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