几罪属于本文界定的狭义的明知故意犯罪，即：运输假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪、票据诈骗罪。逐一解读上述几例犯罪，可见其具有下述特征： 首先，上述四例 希望危害后果发生的心理态度；又有的人抱着放任危害后果发生的罪过心理。此外，洗钱罪的行为人亦然，行为人在明知黑色资财的来源及其性质的情况下，亦然为其洗钱， ...
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的可疑流动所进行的调查工作，[10]是我国目前为剥夺毒品犯罪和其他严重犯罪收益和洗钱行为而确立的一种专门性的调查方式的总称。这两种策略在使用上还是存在 贩毒集团对内对外组织的深层次的打击。 从根本上讲，金融调查策略是针对犯罪收益和洗钱行为而设立的专门性的侦查策略的总称，在它的适用还是可以广泛地运用上述 ...
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手段综合实施达致的、危及国际社会安全及国际经济秩序的国际性犯罪。例如跨国贩毒、洗钱、走私、强制卖淫、海盗、劫机、废物处理、贩卖人口等犯罪，就往往是由 32条第二、三款的约束。根据上述公约，中国承担了制裁国际间的毒品犯罪、洗钱犯罪的国际义务。 （6） 1989年9月25日中国政府批准接收了《关于非法禁止 ...
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配套性 我国现行刑法典关于打击黑社会犯罪的条款设置，除了第294条以外，还有第191条的洗钱罪。根据该条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法 隐瞒其来源的性质，并有第191条第1款所规定的五种行为之一的，构成洗钱罪。这一条本是防制黑社会犯罪的一项配套性条款，但是由于我国法律对于 ...
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稳定和金融秩序，冻结涉恐资产的执行一般由公安部门、国家安全部门和国务院反洗钱行政主管部门负责。《决定》授权上述部门制定和发布执行涉恐资产冻结措施的具体 措施被动执行者角色转变为冻结措施的主动实施者。与已有的普通刑事、民事、税务、洗钱案件中冻结资产制度中，金融机构仅是被动执行司法或行政机关针对个案的冻结 ...
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社会稳定和金融秩序,冻结涉恐资产的执行一般由公安部门、国家安全部门和国务院反洗钱行政主管部门负责。《决定》授权上述部门制定和发布执行涉恐资产冻结措施的 被动执行者角色转变为冻结措施的主动实施者。与已有的普通刑事、民事、税务、洗钱案件中冻结资产制度中,金融机构仅是被动执行司法或行政机关针对个案的冻结决定 ...
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,为了对付和抗制这种难以侦查、起诉、审判及矫治的犯罪与犯罪人,各国多设有特别严格的法律以应对:美国于1970 年制定组织犯罪管制法,1986 年制定洗钱防止法;德国于1992 年制定组织犯罪对抗法案,修订了刑法及刑事诉讼法中的相关规定,其中包括洗钱、证人保护及卧底侦查,1994 年又修订了犯罪对策 ...
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并使我国刑法有关腐败犯罪的规定更具操作性。如公约关于资产非法增加和对犯罪所得的洗钱行为的规定，较为全面、合理，可操作性较强。而我国目前的相关规定，要么限定 、第162条之一隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务报告罪和第191条洗钱罪；此外，第395条巨额财产来源不明罪还规定了财产的差额部分予以追缴。 ...
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应当将私营部门尤其是上市公司作假账的行为犯罪化，并将私营部门内的贿赂犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。美国《反海外腐败法》最重要的条款之一是会计条款，会计条款 的打击，以封堵上游犯罪的退路。《刑法修正案（六）》虽然将贪污贿赂罪增加为洗钱罪的上游犯罪，但并没有提及私营部门内的商业贿赂犯罪，笔者建议应当在以后的 ...
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。 为了打击毒品犯罪，我国刑法把毒品犯罪的违法所得及其产生的收益也纳入洗钱罪的制裁范围。洗钱罪是指是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其 以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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