、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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财物。作为行骗者赖以实现诈骗的合同，通常有三种：(1)签订买卖合同，骗取现金或实物。通常有五种情况:一是利用盗窃、伪造或骗取的空白合同和介绍信 部门的担保书，以合法身份与对方签订合同;有的伪造银行汇票，盗窃单位空白支票，利用失效的支票或空头支票诱惑对方签订合同;有的以洽谈业务、订货、帮助他人推销产品为 ...
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厂交付的202812．32元已交给甲，而甲只承认收到乙转付的100000元现金。5．审计报告显示甲、乙拖欠A公司税利费和管理费18362337元以及甲为该 E厂从1995年11月21日至1996年5月3日分五次用转帐支票汇入甲个人资金账户上合计155000元而非其口头承认的100000元，因此中院变更 ...
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加大，未能以情事变更原则为由要求调整合同价格。 4.财务制度混乱：（1）工程款用现金支付给项目经理或者实际施工人。 （2）对于承兑汇票，无收款人名称或承兑汇票转让无背书给承包方而支付给实际施工人做抵工程款支。 （3）支票限额支票收款人处为空白。 （4）没有经承包方公司同意的转支付 五、索赔阶段： ...
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权益，破坏票据流通的正常秩序。自八十年代中期以来，我国一度大力推行使用票据，试图确立以汇票、本票、支票为主体的结算制度，但没有达到预期目的。除了支票以外， 化。 二、对票据抗辩的限制 票据最原始，最简单的作用是充当支付手段，代替现金使用。票据制度发展到今天，票据最重要的价值体现为信用保障。在商品买卖中 ...
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款第1项与第3项分别规定，明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，冒用他人的汇票、本票、支票的，构成票据诈骗罪。近几年来，刑法理论一直争论的问题是，冒用 实质，B都不成立间接正犯。 [11]例如，甲到乙家索要欠款1.8万元，乙拿出现金让甲当面数清。甲将1万元数好后，用橡皮筋扎好一捆放到床下，接着数 ...
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进行投资； 最高法院在之后的一个案件中，直截了当得拒绝了投资合同中个人必须以现金方式而不是货物和服务方式去投资才符合投资合同定义得说法，也就是说只要购买人 （四）期望使自己获得利润 Howey一案中的利润是购买人在收获季节领取的支票，联邦最高法院在后来的案例中认定利润回报方式不一定是正式的投资利益。 ...
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竞争状况，我们有理由得出这样的判断：尽管银行设立ATM的初衷可能是为了客户取存现金的方便，是一项有效的便民措施，但其最终目的却是为了达到扩大银行业务量、 回应持卡人的指令。只要客户的账户上有资金不存在支付障碍且支票是合法开立的，银行就必须与支付客户支票的义务一致。（2）保证．ATM正常工作。此项义务是 ...
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，而不是没有债权债务关系）。因此，被小偷盗走该票据和被小偷盗走1万元现金的后果并无区别。虽然小偷是当然无权利人，但从小偷处善意取得票据的人却 权拒绝付款或承兑。我国票据法第86条对此作了明确的禁止性规定：“未补记以前的支票，不得使用”。“不得使用”一语解释为不得持没有记载完全、意图后来补充而签发的空白 ...
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贷款限制。最初实施不动产贷款限制的目的是防止银行把贷款集中于不能迅速转换为现金的长期贷款，以致不能满足存款人提款要求或不能消除银行业的危机。但银行的 总资产的5％或资本和公积金的10％。 这些公司可以从事日常银行服务业务，如支票清算、数据计算处理业务。还可以从事已批准母银行或银行从事的任何服务业务，但 ...
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