在铁路线上工作时发生的刑事案件。 铁路系统的计算机信息系统延伸到地方涉及铁路业务的网点，其计算机信息系统发生的刑事案件由铁路公安机关管辖。 对倒卖、伪造 期限，或者经上级公安机关复核后维持原决定的，公安机关应当及时通知指定的银行将没收的保证金按照国家的有关规定上缴国库，并在三日以内通知决定取保候审的 ...
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在铁路线上工作时发生的刑事案件。 铁路系统的计算机信息系统延伸到地方涉及铁路业务的网点，其计算机信息系统发生的刑事案件由铁路公安机关管辖。 对倒卖、伪造 期限，或者经上级公安机关复核后维持原决定的，公安机关应当及时通知指定的银行将没收的保证金按照国家的有关规定上缴国库，并在三日以内通知决定取保候审的 ...
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攻击电子商务计算机信息系统犯罪；虚假认证犯罪；网络色情、网络赌博、洗钱、盗窃银行、操纵股市等。 4、跨国性 网络冲破了地域限制，计算机犯罪呈国际化趋势 计算机犯罪法。 这些计算机犯罪法所涵盖的内容，大体有以下6个方面： （1）网上侵犯隐私。为了保护计算机内的个人隐私，有的州规定，只要非法侵入计算机系统 ...
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结算机构和通信机构。通信机构提供internet数据通信服务，传输其他四个主体之间的业务信息数据，甚至数据商品。客户在能够进行电子商务消费前，必须向结算机构申请 顺利进行。电子商务商户为进行网上经营，不仅要具备进行电子商务的基本计算机信息处理设备设施，而且还必须在结算机构，一般是银行，有特种商业帐户， ...
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市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的规章制度要求和监管措施制度。对于犯罪分子来说，通过以上机构进行洗钱虽然 环线型地展开侦查工作。 让我们先看看大多数的洗钱犯罪侦查过程，侦查机关通过银行或者其他方面得到洗钱犯罪的蛛丝马迹时，基本的犯罪嫌疑人可以被我们所掌握， ...
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汇集地。为保护金融活动参与人的利益，《储蓄管理条例》、《信用卡业务管理办法》、《网上证券委托暂行管理办法》等相关法规都对金融机构的个人信息保密义务作 尽量选择访问个人信息保护比较完善的站点，不轻易泄露个人信息，尤其是信用卡号、银行账号以及手机号码，能够匿名的尽量匿名，能够设置密码的一定要加密，条件允许 ...
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一年至少20部；（5）中国同意在加入世界贸易组织两年后，允许外资银行与中国企业进行本地人民币业务；（6）中国加入世界贸易组织两年后，允许外资电信企业持股49%， 第177页。32随着科技的发展，也出现了异地交易的情况，如柜员机、远程教育、网上交易等。33陈己昕编著，前引书，第123页。34陈己昕编著， ...
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交易市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的规章制度要求和监管措施制度。对于犯罪分子来说，通过以上机构进行洗钱虽然 报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了明显的抑制，但是犯罪分子还是出于“损耗少”和 ...
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结算机构和通信机构。通信机构提供internet数据通信服务，传输其他四个主体之间的业务信息数据，甚至数据商品。客户在能够进行电子商务消费前，必须向结算机构申请 顺利进行。电子商务商户为进行网上经营，不仅要具备进行电子商务的基本计算机信息处理设备设施，而且还必须在结算机构，一般是银行，有特种商业帐户， ...
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大量购买保险，不久后便以各种理由进行退保，这便要求我们加强侦查基础业务工作以发现洗钱犯罪的“蛛丝马迹”。 3、“地下钱庄”洗钱犯罪的侦查对策 以“地下钱庄 ～1996年间我国资本外逃的规模约为360亿美元左右[12].有必要加强对通过银行等金融机构出入境的货币的监管。其具体措施如下：首先，加强对进口付 ...
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