金融机构的业务活动制定基本规则并监督实施中形成的关系。包括存款贷款监管、支付结算监管、信托、委托监管、保险监管、证券发行、证券交易及服务监管等关系 ，在我国整个法律体系中有着不可或缺的重要地位和作用。如前所述，金融法调整的是资金融通关系，而这种直接融资关系、间接融资关系、金融服务关系及金融监管关系， ...
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金融发展之需。5、其他金融法律制度也显得捉襟见肘。《保险法》规定，保险公司的资金运用限于在银行存款、买卖政府债券等。若运用金融衍生工具进行避险或保值就成为 ，这使得对冲基金等金融衍生工具无法得以实施。《票据法》中的票据基本上承担的是支付结算功能而不是融资功能。《刑法》虽将“破坏金融管理秩序罪”单作一节 ...
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功能，利用数字网络将钱款从一个账户转移到另一个账户，利用电子脉冲代替纸张进行资金的传输和储存。它以计算机和现代通讯技术网络为基础，以数据电文形式存储资金 《法理学》，广东高等教育出版社，2001年9月第1版。③黄吉安：《网上银行支付结算中的法律问题》，载《荆州师范学院学报（社科版）》，2003年第三期 ...
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银行借记卡的卡号、密码等资料，然后伪造假借记卡，通过终端设备（ATM）窃取持卡人资金的案件。对于此类案件如何定性，是金融凭证诈骗还是信用卡诈骗，理论界与司法界均 式的、文义的证明文件。根据1997年中国人民银行发布的《支付结算办法》的规定，结算种类包括银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款 ...
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。当涉及到网络非法集资时，则主要依靠银行的转账、汇款以及电子银行转账，如支付宝等。但是，为了进一步犯罪的需要，犯罪分子往往在返利环节大加宣传，大多通过现金的 是追缴涉案财产的基础。银行或其他金融机构、邮政部门、证券登记结算公司、基金管理公司等是资金流动的重要枢纽，因此，经侦机关在这些部门的配合下，可以 ...
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票据法》与《支付结算办法》的有关规定，我国本票的出票人在资格上受到严格限制。 [16]银行本票的出票人，必须具有支付本票金额的可靠资金来源，且 上面，可以将银行本票分为定额银行本票与不定额银行本票；根据用于转账还是用于支付现金，可以将银行本票分为转账银行本票与现金银行本票。 [10] 从严格意义上来说 ...
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管理实施办法》第8条。 [11] 我国对商业汇票的使用限制是比较严格的，《支付结算办法》规定只有在银行开立存款账户的法人和其它组织之间，方能使用商业汇票 ：汇票的出票人必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠的资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其它票据当事人的资金。 ...
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为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、 （一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的； ...
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更公平。3.合同被确认无效后，从建设工程实际履行情况来看，如果采取鉴定结论的结算方式，会造成无效合同比有效合同的工程价款还高，这不仅超出了当事人签订合同时 。7.建设工程施工合同无效，发包人据此取得的工程质量保证金应予返还，并应支付占用资金的利息。8建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的， ...
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政策文件，相关监管法规出台滞后，监管难度较大。六是相关配套机制欠缺。资金存管、登记服务、支付结算等配套机制未设立，没有从制度上实现交易、资金管理 新开相关交易品种。 （八）夯实交易场所规范发展基础。积极探索组建交易场所登记结算机构和行业自律组织。根据交易场所发展现实需要，探索推进省内经营规范的交易场所 ...
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