居民使用外国银行账户逃税给予严厉惩罚，[3]并要求美国的商业银行、经纪行和其他金融机构就任何一笔涉及1万美元以上的异常外汇交易向美国财政部报告。与此同时 年、2000年、2001年、2004年和2006年发表了一系列主要针对离岸金融避税港的避税问题（OECD将其称之为有害税收竞争）的报告，呼吁各国政府 ...
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极大冲击，有些中小企业面临资金链断裂或者无法偿还银行贷款的困境时，被正规金融机构信贷拒之门外，资金需求转而通过民间借贷的融资渠道解决。 第三，我国贷款 民间借贷来解决流动性不足。[5]当前的民间借贷交易具有自发性和隐蔽性，在合法金融体系之外分散地生存，多数民间借贷交易主体注重保密。因此，民间借贷的真实 ...
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极大冲击，有些中小企业面临资金链断裂或者无法偿还银行贷款的困境时，被正规金融机构信贷拒之门外，资金需求转而通过民间借贷的融资渠道解决。 第三，我国贷款 无法证明行为人具有非法占有集资款的目的，无法适用集资诈骗罪罪名予以打击，使得非法金融活动自由游离于刑法打击的犯罪圈之外。 在高额利润的驱动下，从事借贷 ...
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金融犯罪起到了重要的作用。除上述三种主要形式外，一定时期最高人民法院对适用金融刑法所做的司法解释，如《关于办理信用卡诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》 不属于金融犯罪，这显然不符合一般立法规则。第二，从犯罪构成的条件来看，金融机构工作人员犯贪污、业务侵占、受贿、挪用犯罪，虽然也在一定程度上扰乱了金融 ...
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金融犯罪起到了重要的作用。除上述三种主要形式外，一定时期最高人民法院对适用金融刑法所做的司法解释，如《关于办理信用卡诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》 不属于金融犯罪，这显然不符合一般立法规则。第二，从犯罪构成的条件来看，金融机构工作人员犯贪污、业务侵占、受贿、挪用犯罪，虽然也在一定程度上扰乱了金融 ...
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大总行营业部。至于我国的三大政策性银行，他们以直接或间接的资金投放吸引其他金融机构从事符合政策意图的放款，从而发挥其提倡、引导功能。使一些利润获得 宁译.权力社会学.北京：三联书店，1992：84。 [11]萧文生.中央银行与金融监理[M].台北：元照出版社，2000：8。 [12]李昌麒，胡光志. ...
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的目的在于弥补原有刑法的不足，用于惩罚那些有证据证明其贷款是以欺骗手段骗取金融机构的审贷程序通过，但无证据证明其对贷款具有非法占有目的的单位和个人 已质押给他人的权利再提供给银行作无效的担保，或者虚构担保人。 关于定罪标准 对于金融类犯罪的定罪标准，通常是采用以数额大小为主，以其他情节为辅的原则，该罪 ...
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年7月22日，美国总统奥巴马签署了自经济大萧条以来规模最大的金融改革法案《多德-弗兰克华尔街改革和个人消费者保护法案》（Dodd-Frank Wall 机构，特别是大型银行已经通过上市逐步成型为公众公司，在金融机构高管薪酬发放方面，理应借鉴上述监管思路，优化薪酬委员会组成的独立性与外部性，对巨额薪酬 ...
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都要求现金，于是银行存款被大量提出，以及压兑挤兑，造成银行和其他一些金融机构倒闭，借贷资本短缺，利率大幅度上升，有价证券市场低落，国际信贷规模也随之 允许破产银行的合法退出机制。（四）修订我国《银行业监督管理法》，加大金融监管的力度我国《银行业监管法》自2004年颁布实施以来，通过对银行业监督管理法的 ...
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，严厉打击裸卖空 随着危机形势的日益严峻，SEC认为关注点不应仅仅局限于限制金融机构股票的卖空，还应注意到某些人利用发行人暂时被现行市场削弱的条件 采取务实渐进式[59]的改革方式，可以由监管部门联合交易所、自律组织、证券公司及学术机构根据我国融券卖空的试点的具体情况，仿效美国的实验计划验证提价规则对 ...
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