非法经营活动的。非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得 修正案(七)五、将刑法第二百二十五条第三项修改为：“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；”...
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原《企业所得税暂行条例》的规定类似：任何组织只要实行独立经济核算，即具备在银行开立结算账户、独立建立账簿编制财务会计报表、独立计算盈亏三条件，均为企业 股息，分别计入各股东名下，并缴纳所得税。CFC法规既考虑了境外投资企业的国际竞争力，也维护了国家的税收利益。日本于1978年采用了CFC法则。加拿大、 ...
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经营行为，非法经营证券、期货或者保险业务，非法从事资金支付结算业务。“非法从事资金支付结算业务”是指地下钱庄非法从事商业银行才能开展的接受客户委托代收代付，从 中添加盐酸克伦特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的物品。⑤非法经营互联网业务。⑥非法经营彩票。犯罪主体本罪的主体是一般主体，即一切达到刑事责任 ...
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最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定:“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过 文件的;(3)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。虽然从语言表述上看，这三类行为方式各不 ...
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限度的干预。跟美国、澳大利亚和智利相比，新西兰细小的电信市场还缺乏竞争性。 1975年前，澳大利亚的国际电信业务是由政府所有的海外电信委员会(OTC)经营的，国内电信业务是 的比例是基于各营运商在每一个号码可带性区域的州内、州际和国际电信服务的收入。营运商则可以用合法的方法回收他们分担的成本和其它各自 ...
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律师应调查了解双方当事人的股票情况，即一方或双方名下的股东代码、资金账户的具体银行、具体股票交易的对账单、资金账户流水对账单。 第一百三十一条 若不能得到对方当事人的股票交易、资金账户的具体信息，律师可以委托法院在中央证券结算（上海、深圳）公司调查、或律师持调查令调查对方当事人的股票交易详细信息， ...
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卖方）将很容易以欺诈例外不能适用于第三方欺诈为由加以抗辩。英国著名的国际贸易法专家施米托夫教授在评论 The American Accord号案时也强调了这一点 为或其是否知情，则银行的信用证业务便根本无法正常开展。所以希望上议院维持上诉法院的判决。 第三，信用证之所以成为国际贸易结算中最成功的方式， ...
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对应聘人员进行培训，讲授投资期货、外汇的知识，再虚构道亨公司与“香港时信国际集团有限公司”（简称香港时信公司）等境外公司合作，称其可在境内通过该公司 或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。...
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的房产系法院查封财产为由，认定星山公司与中行辽宁分行签订的《国际结算融资业务抵押协议》无效，于法无据。 八、董事会决议是公司内部事务， 涉嫌犯罪被更换，抵押行为仍然有效 辽宁大连盛宝大厦物业管理有限公司诉中国工商银行大连市分行营业部等信用证欠款上诉案（最高人民法院[1998]经终字第475号民事裁定书 ...
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主要供应者，同时又是企业最大的债权人。由于银行实行垂直业务管理体制，银行受不受损失与地方经济利益关系不大，故此损银行而利地方的错误认识比较普遍，想方设法 债权人和债务人都是极其有利的。 4、对破产企业的破产财产实行监护制度。按国际惯例，法院受理破产案件时，由独立的临时接管人接管企业财产;当法院宣告企业 ...
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