能解决问题。为此人民之间自由借贷利率即使超过三分，只要是双方自愿，无其他非法情况，似亦不宜干涉。 直至1991年颁布的《最高法院关于人民法院审理借贷案件的 制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法 ...
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释读职业犯或营业犯的基本特征。问题的关键在于，无论是高利转贷还是非法吸收公众存款、抑或逃汇、洗钱、操纵证券期货交易价格等行为，虽然行为人都可能具有 金融刑法所设定的几十种金融犯罪之中，不少犯罪本来可以设定为集合犯，例如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪等。然而，我国刑法分则并未“法定”之。[14] ...
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报告上级公安机关。 2. 涉众型经济犯罪案件的规则 （1）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，对于受害人就同一事实提起的以犯罪嫌疑人 民事诉讼的规则】 1. 刑事被告人与民事被告为同一主体的，不能提起 被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的 ...
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形式向职工筹集资金，用于本单位生产、经营，是否受法律保护? 这种单位内部向职工集资的方式属于民间借贷的一种形式。 民间借贷、民间融资作为我国金融体系的一个 本性，导致民间借贷往往从一般的生活消费、生产经营性借贷，向非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等刑事犯罪的方向发展，这就出现了大量的由同一行为引发 ...
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反之则属受民事法律调整的民间借贷性质。如果民间借贷具备了未经法定机关批准的“非法性”和借款对象系社会不特定对象的“广泛性”，则借款利率高于法定利率，扰乱了 的，应当按照非法吸收公众存款罪处理。以生产经营或者投资所需为名，以承诺还本分红或者付息的方法向社会公众吸收资金，非法占有资金的，应按集资诈骗罪处理 ...
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结合资金筹集方式、资金数额以及造成的损害后果综合认定。 二、关于高利贷行为与非法经营行为的界定 除了高利转贷罪外，目前我国未明确规定高利贷行为构成犯罪。因此 ，应当按照非法吸收公众存款罪处理。以生产经营或者投资所需为名，以承诺还本分红或者付息的方法向社会公众吸收资金，非法占有资金的，应按集资诈骗罪处理 ...
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的法定要件，故规定人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送犯罪嫌疑线索、材料，侦查机关立案侦查 资金提供者主张返还的，不予支持。实践中需要把握以下几个方面： 1、对于非法债务是驳回起诉还是驳回诉讼请求，存在两种观点：第一种观点认为当事人享有 ...
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的额度与出资金额成正比,它在本质上是一种非法变相吸收公众存款的行为,易涉嫌非法吸收公众存款罪。涉嫌集资诈骗罪。就实物回报型众筹模式而言,尽管其声称 支付结算业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2.0 ...
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的额度与出资金额成正比,它在本质上是一种非法变相吸收公众存款的行为,易涉嫌非法吸收公众存款罪。涉嫌集资诈骗罪。就实物回报型众筹模式而言,尽管其声称 支付结算业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2.0 ...
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年6个月，并处罚金人民币20万元；犯集资诈骗罪，近日，福建省三明市中级人民法院对一起备受社会各界关注的特大非法吸收公众存款案作出终审裁定，维持一审判决。被告人刘永 亿元。另外，2004年11月至2005年3月期间，刘永萍因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关取保候审。期间，刘永萍明知其组织的标会资金严重不足 ...
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