四, 搭建联动平台, 构建信息共享机制。与工商、税务、海关、对外贸易、公安等部门建立长期反洗钱合作机制, 畅通沟通渠道, 共享数据信息资源, 形成部门联合监管。整合基层银行和中国人民银行的内部信息资源, 加强各业务环节之间 ...
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2015）迪民初字第25号郑天福与迪庆州开发投资集团市政开发有限公司、中国工商银行股份有限公司迪庆分行合同纠纷一审民事判决书中认定，原告郑天福明知自己作为 的责任。郑天福打入犯罪人赵翔私自开立的迪庆市政公司账号为25×××05的单位银行结算账户上的500万元，迪庆市政公司未占有、使用、处分，在资金往来 ...
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债务履行期间届满之日起计算，适用二年的诉讼时效期间。[案情]原告(上诉人)：中国工商银行股份有限公司漳浦支行(以下简称工行漳浦支行)。被告(上诉人)：许脂纯，女， 所担保的借款是1998年8月27日订立的借款合同项下的借款，该笔借款银行未实际发放，从合同的抵押但保也是就失去了担保对象。因此，该抵押登记 ...
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大的区别在于，国企时的全部资产首先用于安置失业和下岗职工，而不是清偿银行债务。政策性的关键，是职工失业救济、安置的费用从财产包括设置了抵押等物权 的出口关税措施，支持纺织企业实施走出去战略。此外，重点支持中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行进行财务重组和改制上市，加强对四大资产管理公司的财务 ...
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大的区别在于，国企时的全部资产首先用于安置失业和下岗职工，而不是清偿银行债务。 政策性的关键，是职工失业救济、安置的费用从财产包括设置了抵押等 出口关税措施，支持纺织企业实施“走出去”战略。此外，重点支持中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行进行财务重组和改制上市，加强对四大资产管理公司的财务 ...
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大的区别在于，国企时的全部资产首先用于安置失业和下岗职工，而不是清偿银行债务。政策性的关键，是职工失业救济、安置的费用从财产包括设置了抵押等物权 的出口关税措施，支持纺织企业实施走出去战略。此外，重点支持中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行进行财务重组和改制上市，加强对四大资产管理公司的财务 ...
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银行业务的开展是建立在私人密码使用的本人行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行 规定间接确立了本人行为原则。同时我国较多商业银行的业务章程也明确约定适用该原则。如工商银行个人网上银行业务交易规则规定：客户应妥善保管并经常更换登录 ...
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规定了海外投资申请者的四个方面的条件：①经政府主管部门批准，并在国家工商行政管理机关登记注册，取得法人资格的企业和其他经济组织；②具备一定的资金 由外经贸部、国家外汇管理局、国有资产管理局、国家计委、国家税务总局、财政部、中国人民银行、海关总署等部委共同派员组建一个统一的专门管理海外投资的常设机构。 ...
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人员实施本罪的现象。如上海破获的305专案中，犯罪嫌疑人曾以菲为中国工商银行青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗资金 丝毫松懈。 二、信用卡诈骗的恶意透支。 信用卡透支是信用卡的重要功能之一，也是银行信用卡业务的一项重要内容，透支必须遵守信用卡的章程规定要求持卡在规定的 ...
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能适应形势发展的需要了。因此，企业之间融资拆借不可避免地大量出现。《中国工商银行关于国营工商企业流动资金管理暂行办法》明确规定：“不准企业之间相互借贷，收取利息。 对出资方已经取得或约定取得的利息，应予收缴，对另一方则应处以相当于银行利息的罚款。这种假联营真借贷的法律后果，与企业之间相互借贷收取利息的 ...
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