。从内容上看，国际金融法不仅涉及面更广，几乎涵盖国际银行、国际证券、国际保险、国际信托等国际金融的各个领域，电子金融、衍生交易、投资基金等新领域 国际借贷法领域有国际贷款证券化法律问题的解决；国际融资担保法领域有独立担保和备用信用证理论和实践的发展；国际贸易融资法领域有国际保付代理、融资租赁等国际法 ...
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中的其他条文对采用虚构事实、隐瞒真相骗取财物行为的特别规定，如金融诈骗罪中的集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪以及骗取出口退税罪、合同诈骗罪，等等。由于刑法条文已经对这些特殊的诈骗罪作了专门规定，不再适用诈骗罪的规定定罪处罚， ...
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或者其他关联企业进行资信调查;6、代理企业办理有关借贷、租赁、担保、债券、信用证及票据等金融法律事务;7、代理企业办理有关房地产、商业保险和环保法律事务;8、代理企业办理有关知识产权法律事务;9、协助企业保护商业秘密;10、代理企业办理国内外经贸中有关税务法律事务;11 ...
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退税行为实质上是一种诈骗的行为。近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为，本法分别单独规定了罪名和法定刑。按照特别规定优于普通规矩的惊则，凡符合骗取出口退税犯罪 ...
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本着谨慎原则和审慎态度签订海运保函。海运保函的使用也可能会使第三方银行或保险公司等中间机构受有损失，因而在签订合同、审查单证以及为海运保函作保证 及法律实务》，中国商务出版社 2008 年版。 10. 金赛波、李健著《信用证法律》，法律出版社，2003 年版。 11. 郭瑜著《海商法的精神-中国的实践 ...
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万元以上，单位贷款诈骗数额在200万元以上为数额巨大； (三)个人诈骗数额在150万元以上，单位贷款诈骗数额在750万元以上为数额特别巨大。 十、信用证诈骗罪(刑法第194条) 【2】 (一)立案追诉没有数额要求，有行为即可构成； (二)个人诈骗数额在50万元以上，单位贷款诈骗数额在250万元以上为 ...
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金融凭证诈骗罪的规定、第一百九十五条关于信用证诈骗罪的规定、第一百九十六条关于信用卡诈骗罪的规定、第一百九十七条关于有价证券诈骗罪的规定、第一百九十八条关于保险诈骗罪的规定均没有“以非法占有为目的”的表述，但这并不意味着构成这些罪不需要具有非法占有目的。例如刑法第一百 ...
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牵连则应按照数罪并罚原则处理。 本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别， ...
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关于设立上海金融法院的决定》等规定，制定本规定。第一条上海金融法院管辖上海市辖区内应由中级人民法院受理的下列第一审金融民商事案件：（一）证券、期货交易、信托、保险、票据、信用证、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、典当等纠纷；（二）独立保函、保理、 ...
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应按照数罪并罚原则处理。（三）本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别，较易 ...
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