公安工作对象系统有记录 -法学论文搜索

关于我国侦查案卷制度的探讨

侦查监督的职能,在审查批捕、审查起诉过程中,有时会对侦查案卷的形成产生一定的作用。例如,检察机关将案件退回公安机关补充侦查或者自行补充侦查,都会促使案卷材料在审判过程中形成裁判结论。此后的二审、死刑复核程序审查的主要对象,应当是一审的审判记录。如果恢复以前的全案移送方式,理论上来说也似乎可行,前提是 ...

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现代化与信息犯罪

指以信息资源为犯罪对象或以信息科学、信息技术为犯罪手段，故意实施的有严重社会危害性的行为。由于计算机或网络是最重要的信息储存和传输系统，它既与信息的认识不到位，往往将犯罪分子入侵造成的损失归结于安全防范工作没做好。案件发生后不是急于报案，协助公安机关破案，追回损失，而是对其漠然视之。公众对信息犯罪的 ...

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侦查阶段犯罪嫌疑人的权利保障

案例中，很多犯罪嫌疑人在因为自己的权利受到损害而提出相关的控告与申诉时，公安系统的机关部门或是敷衍搪塞，或是置之不理，或是将相关的材料转交被控告的相关执法者以及被侵犯对象外,第三方无法知晓。再这种情况下，只能通过受理被羁押人员的申诉行为和控告行为，才可以更好地了解监管部门、办案部门的工作情况，了解被 ...

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校园贷的法律风险及其治理对策研究

.2国内外研究现状 1.2.1国内研究现状国内校园贷款研究尚处于起步阶段，尚未形成系统的研究成果。目前，研究方向主要集中在校园贷款的形成及其存在的法律风险银行、网络借贷平台和国家反洗钱检测中心、公安部门等相关监管部门，对标的额较大的可疑资金，及有违法犯罪记录、接受调查等特殊人群网络交易加大监管力度 ...

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论刑法适用解释

构成其理解和解释的基础；另一方面，解释者又不能以自己的先见去曲解对象，对象有自己的视界，它只接纳可以接受的理解和解释。因此，只有解释者和解释时，相应的行政法律法规具有重要的意义。例如，刑法第410条规定，国家机关工作人员徇私舞弊，违法土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，非法低价出让国有 ...

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最高检发布检察机关个人信息保护公益诉讼典型案例斩断个人信息侵权与电信网络诈骗之

作为网络侵害领域的办案重点。截至目前，全国已有25个省级人大常委会作出关于加强检察公益诉讼工作的决定，其中有19个省份明确要求检察机关积极稳妥开展个人信息诉讼】2019年9月，上海市人民检察院（以下简称上海市院）从办案系统和媒体报道中获知上海公安机关破获一起特大贩卖个人信息案，经研判后将该案线索交由 ...

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律师办理房屋征收与补偿法律业务操作指引和动迁案件办理流程

估价师及辅助人员的名单报市估价师协会备案。5. 评估方法注册房地产估价师应当根据评估对象和当地房地产市场状况，对市场法、收益法、成本法、假设开发法等评估方法的注意事项4.1对估价工作程序的合法性进行核实。核实包括房地产估价人员是否持证上岗；对被征收房屋进行实地查勘是否有实地查勘记录、和被征收房屋状况 ...

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取保候审与缓刑适用关系之异化与重构

于判决宣告后，是一种刑罚适用方式。第二，决定机关不同，公安机关、人民检察院及人民法院均有权对犯罪嫌疑人、被告人作出取保候审的决定；而缓刑须由法院在缓刑执行的制度化考察。首先，就是司法机关对缓刑考验的认识还不够深入。很多司法工作人员认为，刑罚规定对缓刑犯的“考验”是消极的“考验”，即只要在缓刑考验期内 ...

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探索农村中小金融机构反洗钱的可疑交易

共享。形成以身份识别、可疑报送、客户风险分类和交易记录保存等主要环节的一整套信息链、交易链, 达到系统反辅人工识别, 以人工识别辅正可疑报送, 以可疑反洗钱岗位人员和业务部门相关人员及新员工进行相应培训和测试, 及时传递监管政策要求, 满足受训对象反洗钱工作所需, 使本机构三会一层充分认识到反洗钱 ...

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探索农村中小金融机构反洗钱的可疑交易

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