的具体对策 （一）建立健全法律体系。我国反洗钱的最早立法是1990年《关于禁毒的决定》。1997年《刑法》正式对洗钱罪作出规定，2001年《刑法修正案 在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照 ...
//www.110.com/ziliao/article-4879.html -了解详情
。陈锦鸿报案后，户名为李某晶的中国工商银行 许 昌 分 行622202170800XXXX790账户内的105万元存款已由晋江市公安局通知冻结。陈某鸿遂诉至翔安区法院，请求翔 。故陈某鸿关于要李某晶承担本案诉讼费用的诉讼请求，不予支持。据此，依照民法通则第八十四条、第九十二条，民事诉讼法第六十四条第一 ...
//www.110.com/ziliao/article-352892.html -了解详情
的侦查措施、暂停公职措施、测谎措施、强制证人作证措施。[16]我国现行刑事诉讼法关于强制性侦查措施的规定局限于普通侦查措施，特殊侦查措施的立法明显缺失，因而这类 犯罪或与案件有其他牵连关系的企事业单位）的财产性权益造成损害。例如，办案机关对有关企业采取查封、扣押财产、冻结存款的措施，将某企业控制之下的 ...
//www.110.com/ziliao/article-315763.html -了解详情
，三民书局1988年8月第5版，第365页。）据此，行政机关一般只享有代执行的强制执行权。除代执行法外，日本其他法律中尚有关于执行罚、直接强制与 处罚法》第51条第2款规定：“根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或将冻结的存款划拨抵交罚款”，可见，强制拍卖或强制划拨，都必须由法律规定。法规规定无效。 ...
//www.110.com/ziliao/article-9331.html -了解详情
错付的资金。Goulding J法官认为为原告银行利益的信托产生，而且这个信托优先于向普通债权人支付的法律规定。 （六）法定信托：客户信托账户 英国议会倾向于 信托的要件即三个确定性：意图的确定性、标的的确定性和对象的确定性。涉及土地的信托宣告要采取书面的形式。 1．意图的确定性 关于意图的确定性问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-297890.html -了解详情
本法和国家规定编制发布的统计调查表，有关单位有权拒绝填报。《担保法》（1995年）第11条规定，银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供 3款规定，法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当拒绝。 [62] 《国务院办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的 ...
//www.110.com/ziliao/article-264647.html -了解详情
，1992年人大常委会起草《有限责任公司法》，原草案规定，只调整两个以上公有制企事业单位出资举办的有限责任公司，目的在于使原有的《全民所有制工业企业法》保持 办法》、《关于大额现金支付管理的通知》、《大额现金支付登记备案规定》等法规和规范性文件，实行了存款实名制。2001年9月中国人民银行成立了银行业 ...
//www.110.com/ziliao/article-2393.html -了解详情
工作的指导意见（试行）》（以下简称《量刑建议指导意见》）以及六部委2010年10月实施的《关于规范量刑程序若干问题的意见（试行）》（以下简称《量刑程序意见 表现，其侵犯的是合法金融机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午案[38 ...
//www.110.com/ziliao/article-316314.html -了解详情
会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管部门反洗钱领导小组和以中国人民银行为牵头单位的23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度；国内各商业银行全部 、指导和监管银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱工作；[7]赋予其查询、冻结可能被清洗财产等准司法权力和相应的执法、协调职能，由其独立完成从 ...
//www.110.com/ziliao/article-156076.html -了解详情
义务协助人民法院强制执行，但如果上述单位拒绝协助执行，人民法院则无计可施。尽管今年9月最高人民法院和中国人民银行联合发布了关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行 举报的有效线索则实行物资奖励。从而使执行工作取得了明显的效果。673个热线电话为433起案件（含185起积案）提供了线索，至今年10月初 ...
//www.110.com/ziliao/article-261460.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·关于冻结单位银行存款六个...
- ·刑事诉讼法司法解释
- ·房地产项目转让
- ·中华人民共和国征地拆迁补...
- ·公司法定代表人
- ·房屋有偿使用合同
- ·学生伤害事故法律规定
- ·招标投标
- ·被执行案件查询
- ·商业设计合同
相关搜索