侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条 ，打击洗钱犯罪，对于我国吸引外资和金融改革的健康发展，对于我国的法律制度进一步与国际接轨并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础，均具有重要意义。因此 ...
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34名客户的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法吸收公众存款案，涉案金额390万余元，涉及人员多达600余人。（四）经济犯罪具有很强的 大经济损失，但法律无明文规定，有的法律规定过于抽象，表述概括性过强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。“入世”后经济犯罪手法日趋狡猾，具有隐蔽、多样、智能 ...
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。” 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第37条规定：“被执行人为单位的，可以对其法定代表人、主要负责人或者影响债务履行的 。 在实践中，法定代表人涉及的罪名主要有生产、销售伪劣商品类犯罪、非法经营类犯罪、商业贿赂类犯罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、侵犯知识 ...
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用于投资金融风险相对较低领域的行为排除在非法吸收公众存款罪的适用范围之外，即将非法吸收公众存款罪构成要件中集资款项用途通过司法解释限定为用于货币、资本经营 的则由100万元提高到500万元；将吸收公众存款30户以上提高到150户以上，单位犯罪的则由150户提高到750户以上；将给存款人造成直接经济损失 ...
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领域。此外，司法解释不断入侵刑事立法领域，导致部分罪名犯罪门槛降低。以非法吸收公众存款罪为例，最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉 （二）》第28条规定“个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150户以上的”应予立案追诉。而《关于 ...
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100万元以上 ，单位集资诈骗数额在500万元以上为数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 十四、非法吸收公众存款罪(刑法第 经营罪(刑法第225条)【1】 对司法解释未明确规定量刑标准的其他非法经营犯罪行为： (一)具有下列情形之一的，应当认定为情节严重，应予以立案追诉 ...
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三）吸收存款额四分之三以上未退还的；（四）曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。第八节贷款诈骗罪第七十四条【五年以下有期徒刑、拘役量刑格】 罚金数额的最高限额，但对单个自然人或者单位罚金的数额不得低于法律、司法解释规定的最低限额。法律、司法解释未规定最低限额的，不应低于《江苏省高级人民法院关于财产刑 ...
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的事情，刑法应该退缩，除非他侵犯了其他不特定人固有的社会秩序。 同样对于非法吸收公众存款犯罪，其解释应该也要趋向于限制性。我国目前合法集资途径有限， ]司法解释规定个人借款对象达到30户以上的，单位借款对象达到150户以上的定罪处罚，司法解释的数量规定应该严格依照边界不确定作为前提，是在不特定对象下的 ...
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）吸收存款额四分之三以上未退还的； （四）曾因非法吸收公众存款被判刑或行政处罚的。 第八节 贷款诈骗罪 第七十四条 【五年以下有期徒刑、拘役量刑格 数额的最高限额，但对单个自然人或者单位罚金的数额不得低于法律、司法解释规定的最低限额。法律、司法解释未规定最低限额的，不应低于《江苏省高级人民法院关于财产 ...
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存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营，但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损，即使无法给存款人还本付息，亦不能 的主要依据。在没有新的司法解释之前，可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的 ...
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