监察机关领导人员批准，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融 出具停止支付通知书，并提供有关证明材料。经调查如果不需要继续停止支付银行存款的，应当出具解除停止支付通知书。 五、区河道采砂管理局（行政强制25 ...
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销权的前提首先需要明确银行向客户发放的贷款的性质以及客户在银行账户上的存款的性质。 银行向客户发放的贷款是银行从事的主要资产业务，发放贷款后银行对 以谋取合法利润。我国商业银行法规定，商业银行只需向中央银行上缴一定比例的法定存款准备金并留足备付金，其余的资金就可投入运作。这些规定成为客户在银行账户上的 ...
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政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余23名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处一至十三年有期徒刑，并处罚金及没收财产，其中有3名被告人被 巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别。二者在客观上均表现为向社会公众非法集资， ...
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对活期存折的的失控与行为人对活期存折的的控制是一致的，但对活期存折中存款的失控与控制是否一致，则需要应该根据该活期存折被窃取后的状态不同而作出 。如果被害人及时挂失、银行有特别规定、行为人被抓获等情况出现，行为人并没有实现对存款的实际控制，两者的法律地位是不同的； C、定罪量刑应注意的刑法理论 笔者 ...
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县农村信用社进行了利率市场化改革试点，贷款利率浮动幅度由50%扩大到100%，存款利率最高可上浮50%，2002年9月份，农村信用社利率浮动试点范围进一步扩大。 业务，存贷款利差是商业银行尤其是国有商业银行收入的最主要来源。其中，存款利率作为整个利率体系的核心，关系到整个社会的货币供应和支付清算秩序， ...
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存款关系成立的法定要件。如法律对于存单的格式及用章、存单的必要条款、存款的交付地点都没有明确的规定，客观上为不法分子违法吸储、实施犯罪留下可乘之机。 效力”（中国人民银行银条法[1993]7号《关于刑振刚诉山东省莘县妹冢信用社存款纠纷案件的有关问题的请示的复函》）。可是，最高人民法院《关于审理存单纠纷 ...
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债权债务关系。银行负有到期或随时偿付等额货币的法定义务。国有商业银行取得存款所有权就构成了国有资产的一部分。保险是保险人与投保人就特定事项达成保险协议， 《中国物权法研究》上册，法律出版社1998年版，第546页。）银行享有储蓄存款所有权，有利于银行更好地发挥金融中介人的作用，也有利于更充分地维护公民 ...
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盗窃行为先行结束之后、非法占有他人财产的不法状态仍然单独继续着。非法吸收公众存款罪也一样，其构成要件所要求的行为表现为以“作为”方式实施的“非法吸收”公众 职业犯或营业犯的基本特征。问题的关键在于，无论是高利转贷还是非法吸收公众存款、抑或逃汇、洗钱、操纵证券期货交易价格等行为，虽然行为人都可能具有营利 ...
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骗银行的钱款。① （ 二 ） 直接融资与间接融资混淆不清，使得非法吸收公众存款罪成为一个口袋罪 刑法介入民间集资的初衷是为了打击间接融资行为，维护金融秩序 可以实施货币资本经营，势必会造成金融秩序的混乱。因此，刑法设立非法吸收公众存款罪来制止间接融资行为，其目的是为了维护金融秩序，维护法定金融机构开展 ...
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，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣 。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚 ...
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