对公司客户进行诈骗 -法学论文搜索

网上银行被盗案中的银行责任探析

的金钱。英国上议院19世纪中叶的判例根据上述分析得出的结论是：银行与客户的关系基本上是借款人与债权人之间的借贷合同关系。在1884年Foley v. Hill案责任，网上银行损失的最大争议难点就在于银行和存款人双方都很难对侵害行为进行举证：银行难以举证存款人故意泄露网上银行的信息或认证密码，存款人很 ...

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法庭辩论技巧　之五（田文昌）

强律师的借口，说李强律师唆使委托人进行诈骗，但在法庭质证中这个谎言被揭穿了。在法庭调查中我问了几个问题：第一个是公安局对李强立案的时间，对方回答是公章确实是真的，也有这回事，只是没有备案，文印室没有底稿。实际上地区的一个林产公司没有那么严格的程序，没有备案也并不希奇，由于是一把手让他起草的，他又让文 ...

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关于行为人触犯信用卡诈骗中数款行为的金额累加问题研究

于2008年9月至12月间，经预谋，由被告人张某、俞某利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和某、武某、王某的名义至光大银行申请办理三张信用卡（卡司法解释规定了不同的量刑幅度。同时既然信用卡诈骗对四种情形均有具体的金额和量刑幅度的规定，就应当按照各自所涉及的款项进行分别计算。在本案中，由于两者都只达到 ...

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由“力拓案”反思经济间谍罪

,则应单处或并处罚金或三年以下监禁。〔5 〕然而,这就排除了诸如客户名单、工艺流程等无法被视为货物、制品或商品的无形的商业秘密。1991年的确实有盗窃公司软件产品原代码的行为,涉嫌犯罪。例如,WFA规定,在州际贸易或国际贸易中,任何人利用电信、广播或电视方式,设计或意图设计某计划进行诈骗,或为取得 ...

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由“力拓案”反思经济间谍罪

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个人信息亟待法律保护

更新及隐私保护政策的更新。在银行业方面，一些银行通过制定相关内部规定对客户个人信息进行保护。1999年，中国工商银行发布了《中国工商银行员工行为守则》，中国互联网协会、违法和不良信息举报中心、反垃圾邮件中心、晚报协会、奇虎公司共同正式宣布，首个互联网公益品牌净蓝丝带正式启动。净蓝丝带作为杜绝互联网 ...

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关于抢劫罪加重情节的几点思考

的买卖等多种任务，是国家动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额的抢劫银行或者其他金融机构，是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金、有价证券和客户资金等。抢劫正在使用中的银行或者其他金融机构的运钞车的，视为抢劫银行或者 ...

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挪用公款罪的若干问题研讨

三种不同情况，不同的的用途体现了不同的社会危害程度，立法者也据此对各种行为进行不同的犯罪评价。很显然，非法的营利活动具有比合法的营利活动更大 4.2 内部不同身份的主体勾结共同挪用案件的定性这里具体指单位内部国家工作人员与公司企业人员共同勾结实施挪用公款的情况。最高人民法院2000年7月8日的《关于 ...

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试论女性犯罪的特点成因和预防

上的漏洞大肆挪用、侵占，贪污单位的资金财务。有的保险业务推销员侵吞客户的保险金，使保险公司和客户蒙受经济损失和身心伤害。在她们的头脑中，金钱财物的诱惑已经所迫而走上了违法犯罪的道路。有的去当三陪小姐，有的从事卖淫活动，有的进行诈骗犯罪，更有甚者参与盗窃抢劫，将其当作快速脱贫致富的捷径和方式。5、文化 ...

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金融工作人员内外勾结进行职务犯罪研究

人朱某、王某采用签订虚假煤炭购销合同的手段，骗取了河南省开封市某煤炭经销有限责任公司７０万元的承兑汇票一张。在兑现时找到了在银行工作的被告人周某，让其地研究诸如破解加密技术，模拟防伪标志等手段实施作案。在金融工作人员内外勾结进行金融凭证诈骗等犯罪中，智能性表现得最为突出。如郭某某毕业于国内某著名大学 ...

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