机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（2万元的立案标准高于普通诈骗罪的 商业秘密权利人破产的； 2、齐精智律师分析：侵犯商业秘密罪的关键在于涉案信息是否属于商业秘密。 十一、组织、领导传销活动罪 组织、领导传销活动罪，是指 ...
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情节的，认定为嫖宿幼女罪，处五年以上有期徒刑；与幼女发生性交，不管是否属于嫖宿幼女，只要具备刑法第二百三十六条第三款规定的加重情节之一的 在这种前提下，如果一概适用特别法条优于普通法条的原则，会出现不合理现象：利用保险合同诈骗保险金的，无论数额多少、情节多么严重，最高只能判处十五年有期徒刑；而利用其他 ...
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贷款条件下考察罪与非罪，关键看合同是否真实。如果行为人利用了虚假合同取得贷款，则可以构成贷款诈骗，如果行为人没有利用虚假合同，尽管提供了借款人其他资料的虚假证明 金融担保。适用于金融担保的四种担保形式除保证为人保之外，其他三种都属于物的担保形式。担保瑕疵因为担保形式的不同，表现方式也不相同。在保证的 ...
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主要涉及如下问题 1]： 一是不动产善意取得中无权处分应当如何理解，冒名处分行为是否属于该无权处分？ 二是赃物能否适用善意取得制度？ 三是善意取得中无权 取得制度。另一类是非盗赃物，即诈骗罪，敲诈勒索罪，招摇撞骗罪，信用证诈骗罪，合同诈骗罪，贪污罪，职务侵占罪，受贿罪，非法处置查封、扣押、冻结的财物罪 ...
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的原则也是不相符的。再者，1979年《刑法》未单独规定金融诈骗、合同诈骗时，这类诈骗犯罪都是包含在一个统一的诈骗罪中的，根据相关司法解释规定，其 不能转化。笔者认为,已满14周岁不满16周岁的人属于相对负刑事责任年龄人,其盗窃、抢夺、诈骗行为无论其行为是否构成完全刑事责任年龄人实施该行为应当构成犯罪的 ...
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优先可以适用于下列金融纠纷案件： 1.在金融纠纷案件确实有金融诈骗（参照上文论及的合同诈骗与合同欺诈交叉情况的分析与认定）犯罪嫌疑的情况下。只要 限制刑事优先的适用： 1.金融纠纷案件虽然牵涉到有关当事人的刑事责任，但是否追究刑事责任并不当然影响金融纠纷案件当事人民事责任的承担。 2.金融纠纷案件的 ...
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为挪用公款罪中的非法活动。实际生活中，有的挪用人将挪用的公款用于走私、合同诈骗、非法经营等非法的营利活动，而有的挪用人将挪用的公款投入纯消费的非法 或者营利活动的，则不能认定挪用人挪用公款用于非法活动，应当考虑挪用人的行为是否属于超期未还型挪用公款罪或者营利活动型挪用公款罪。 2.2 关于营利活动型 ...
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，对该工作人员予以立案侦查，而其目的本身并不在于追究个人的经济犯罪（不论该个人是否真正构成犯罪），而在于立案后以该案涉嫌经济犯罪为由函告已立案受理民商事纠纷案件 又是合同诈骗行为，从性质上看，这一行为只能属于其中的一种，要么是正常的民事行为，要么是合同诈骗行为。在程序复归的情况下，这种冲突是不可能完全 ...
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诈骗、合同诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等多种罪名，行为人实施欺诈诉讼时使用虚假的合同、金融票证等的，是否要 损害他人商业信誉或商品声誉、妨碍清算、洗钱等目的。在此情形下，欺诈诉讼属于目的性犯罪客观要件中的行为要素，是不具有独立评价意义的其他犯罪的手段行为 ...
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合同纠纷被当地法院认定为民事案件，但是胜诉的一方当事人在其他地方法院被认定为合同诈骗的被告人，最终被判处刑罚，这种做法明显破坏了法秩序统一原理。法秩序统一 行为是否是财产犯罪在刑法教义学中还有争议，即所谓的财产性利益是否属于财产犯罪。 德日刑法以保护物权为原则，以保护债权为例外。我国司法实践也涉及侵害 ...
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