，如果是由此的主观故意支配下而致的逃税、侵占、贪污、挪用、行贿、洗钱、虚报注册资本、诈骗等罪名尚未成立情况之下，完全可以独立适用相应普通发票之罪名 这一现状悄然发生变化，已不啻于偷逃税用途，形式多样的贪污、行贿、诈骗、洗钱、侵占、挪用等刑事犯罪都是凭借着普通发票推波助澜的，普通发票的犯罪外延已经大大 ...
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、出境管理、法律规则、司法协助和外交合作等。同时，它们又与国资监管、洗钱控制甚至打击地下黑道等行动密切关联。 因此，需要建立更为权威的机构，在有法可依的 很有见地并具有积极意义的。 如果说，多年以前，由于我国尚未制定独立的反洗钱法，也没有加入《联合国反腐败公约》，迅速建立起统一的反腐败执法机构和相应的 ...
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。 为了打击毒品犯罪，我国刑法把毒品犯罪的违法所得及其产生的收益也纳入洗钱罪的制裁范围。洗钱罪是指是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其 以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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便可顺利地转化为诉讼中的适格证据。 同时，也必须及时堵塞贪官外逃的制度漏洞。贪官外逃的具体原由如次：第一是洗钱不成，畏惧刑罚。近年来跨国洗钱盛行，有的是贪污政要洗钱；有的则是贩毒黑道洗钱，这与政府对现金日趋严格的蜘蛛网式监管有关。黑钱不净，担心案发的贪官，往往会选择逃往异国他乡。第二是欧美软硬实力 ...
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，严惩组织未成年人违反治安的行为，增设组织领导传销罪，还对惩处网络黑客、单位犯洗钱罪、领导干部家里人和身边人的腐败行为等作出规定，形成了本次修正的十大 危害性，明确规定对组织者追究刑事责任，有利于预防和惩治该类犯罪。 亮点七：单位有洗钱行为也将被追罪 【修正内容】修正前的刑法第312条规定，明知是犯罪 ...
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使大量出现的非理性金融行为得到了扼制。10、进一步完善《刑法》对洗钱犯罪和恐怖融资犯罪的规定。通过修改洗钱犯罪的规定，扩大上游犯罪范围，增加对自行洗钱的规定，进一步明确洗钱犯罪的构成，修改资助恐怖活动犯罪的规定。 启示二：牢固树立和坚持金融安全的理念，正确处理金融安全与金融效率的关系。 安全流动 ...
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使大量出现的非理性金融行为得到了扼制。10、进一步完善《刑法》对洗钱犯罪和恐怖融资犯罪的规定。通过修改洗钱犯罪的规定，扩大上游犯罪范围，增加对自行洗钱的规定，进一步明确洗钱犯罪的构成，修改资助恐怖活动犯罪的规定。 启示二：牢固树立和坚持金融安全的理念，正确处理金融安全与金融效率的关系。 安全流动 ...
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的保护）。（2）建立反黑社会性质犯罪的其他法律体系。①、加大对洗钱行为的预防监控力度。洗钱行为是黑社会性质组织将其巨额非法收益合法化的必然途径，打击洗钱犯罪是司法机关的重要职责，但对洗钱行为的预防却需要动员银行、保险、证券、期货等金融机构和工商、税务、审计等部门共同参与，并建立相应法律制度， ...
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存款人本人。银发「1997」339号和银发「1997」363号是为了遏制和防范洗钱犯罪行为而制定的。金融机构只要要求取款人提供身份证件，便于发现和侦查洗钱 其立法目的在于加强现金管理，防范和打击利用大额现金支付进行经济犯罪（主要是洗钱犯罪）活动。其立法目的并不在于防范存款被冒领事故的发生。2、调整对象 ...
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配套性我国现行刑法典关于打击黑社会犯罪的条款设置，除了第294条以外，还有第191条的洗钱罪。根据该条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法 隐瞒其来源的性质，并有第191条第1款所规定的五种行为之一的，构成洗钱罪。这一条本是防制黑社会犯罪的一项配套性条款，但是由于我国法律对于 ...
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