帐册，侦查时需检查或鉴定这些文书。 2. 出于贪利动机的职务犯罪一般要涉及赃款赃物。只有犯罪人的贪利动机得到满足，即非法占有公共财物或非法接受财物后，其 才成为赃款赃物。在对贪利性职务犯罪的侦查中，应注意追缴作为物证的赃款赃物，以证实犯罪并挽回国家、集体和个人的经济损失。 3. 职务犯罪中多数知情人与 ...
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良好条件。比如，某受贿10万元的饭店经理利用时间差作案后，检察机关一直查获不到赃款的去向。后来，起用一名与该经理比较熟的饭店舞厅的舞女作情报信息员进行 银行发现了被告人的活动，经电话传讯给检察人员后，当即在车站银行查出了那笔赃款。 （二）办案人员化妆取证。 化妆取证是司法办案人员根据侦查工作需要，不着 ...
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了不良影响。笔者在这里试举两种情况说明。 其一是职务经济犯罪案件中对赃款去向的证明难题如何解决。例如一起贪污案，犯罪嫌疑人贪污手段明确，国家对该项财产 因其特定的不法行为承担举证责任，才能有效解决控诉机关某些情况下无法证明的赃款赃物去向问题。 其二是受贿犯罪中国家工作人员的亲属利用国家工作人员的职务 ...
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雍正则以严明察吏，大力整顿吏治，清查钱粮亏空，对查实的贪污官员严加惩处，追回赃款，抄没家产，为了彻底消除官员好名的风习，一改康熙时期的做法，禁止百姓 济刑事司法政策无关。同时，对职务犯罪缺乏经济上的处罚和事后追赃工作，所损失的大部分赃款很难挽回。从某基层检察院这几年办理的职务犯罪案件看，挽回赃款不到 ...
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为由签订贷款合同，骗取上述银行贷款，后将有关车辆低价销售给李某等人，所得赃款被其用于挥霍。南京市中级人民法院认定：金甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒 甲亦即本案投保人因诈骗取得的贷款，应当属于违法犯罪所得的赃款，属于依国家强制力追缴的范畴，赃款并不具有法律上承认的利益。投保人因贷款诈骗使其不具有保险 ...
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协助调查过程中主动交待自己的犯罪事实，应认定为构成自首。 2)李XX在到案前已退还全部赃款，并真诚悔罪。 起诉书已认定李XX在到案前已退还了全部赃款， 后没有给行贿人谋取实际利益;犯罪又能自首、坦白，并已在到案前退清了全部赃款，悔罪表现深刻。依照法律规定，可以依法减轻处罚。 2)李XX的犯罪发生在10 ...
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承包制企业，按照承包协议承包人只享有提成、收取奖金的权利，承包人利用合同诈骗，一般作为单位诈骗犯罪处理。但是，单位须获得一部分或全部赃款，如果单位没有得到赃款，而是行为人独自占有赃款，则宜定性为个人诈骗。 二、 合同诈骗罪的主观方面的认定 犯罪主观方面是指犯罪主体对自己的行为极其危害结果，所持的心理 ...
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为具有财产内容的贪贿案件，一旦侦破案件，多数犯罪嫌疑人或其家属会退出全部或部分赃款。这些赃款追缴后上交国库，但多数地方的潜规则是，一个检察院上交迫缴的赃款越多，该检察院从地方财政部门获得的经费也相应增多。在这两方面利益的驱动下，滥用侦查权就获得了巨大的动力。 第四，滥用侦查权行为的低风险性。侦查人员 ...
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发现，非法获取银行资金，与储户正常、合法的取款行为有本质区别，且至今未退还赃款，表明其主观上具有非法占有银行资金的故意，客观上实施了秘密窃取的行为[4] 才被公安机关抓获归案，并且在潜逃过程中将恶意取出的巨款挥霍一空，造成案发后既无法退还赃款也无法赔偿银行损失的严重后果。这种拒绝逮捕、潜逃、挥霍赃款、 ...
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二是将自己管理、使用或经手的公共财物非法转卖或擅自赠送他人；三是将追缴的赃款赃物或罚没款物私自用掉或非法据为私有。 窃取财物，是指行为人利用职务之便 ，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。 ...
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