除传统担保法所规范的抵押、质押和留置等担保类外，还创设了独立担保、信用证和国际保理等实用担保工具，并有相应的国际条约对特定领域内的担保工具 等。 另一方面，国际担保示范立法增多，区域一体化趋势日趋明显。如1994年欧洲复兴开发银行在充分吸收美国法有关动产担保交易制度的先进理念后公布的《动产担保交易示范 ...
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除传统担保法所规范的抵押、质押和留置等担保类外，还创设了独立担保、信用证和国际保理等实用担保工具，并有相应的国际条约对特定领域内的担保工具 等。另一方面，国际担保示范立法增多，区域一体化趋势日趋明显。如1994年欧洲复兴开发银行在充分吸收美国法有关动产担保交易制度的先进理念后公布的《动产担保交易示范法 ...
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资料交给客户，交清余款； 13、 申请完成后，代为开立香港银行的公司储蓄、支票、外币和信用证户口（如果需要的话）； 三、 您在香港成立有限公司的条件 4、 在香港能提供注册地址（一般由我们提供）； 5、 如果需要在香港银行开立户口，必须出示股东的护照或香港本地股东身份证 四、 每年有限公司的跟进事项 ...
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的保护。不主动寻求和解一味等待裁决不一定最符合您的利益。 提示十三：请尽量通过银行结算 当您在确定付款方式时，无论您是付款方还是收款方，除了金额较小的 条约。 60、在选择进口业务结算方式时，要注意结算风险的控制。建议您一般应选用信用证（L/C）方式，但尽量不要选用风险较高的可转让或可撤销信用证；对于 ...
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承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但 ...
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条至二百条规定的包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于金融 、有起无落的犯罪类型。[13]尤其是在加入WTO以后，我国将逐步开放银行、证券、外汇等市场，面临新旧体制的转轨，这些领域往往因为制度不够健全 ...
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活动在无意中得到了庇护。例如，2000年10月福建省泉州市检察院立案侦查的泉州市人民银行外汇管理分局国际收支科原科长吴坤辉玩忽职守案，吴坤辉在任外管分局国际 签订了价值1900余万美元的进口买卖合同。接着，由宁波投资公司向银行申请并开出1900余万美元的信用证，韩某采取开假发票等诈骗手段在香港将信用证 ...
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，目前我国刑法学界有人认为：通俗地讲，金融诈骗犯罪即指为了骗取财产或银行信用而恶意利用来自被害人自身的弱点，使金融机构或开户单位、个人陷于错误 罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 ...
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行为与伪造犯罪行为有着严格的区分。 1、1982年8月21日，中国人民银行经全国人大常务委员会法制委员会同意，发布《关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的 票据诈骗罪”处罚。 3、第十三条规定：“使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，按信用证诈骗罪处罚”。 4、第十四条规定：“使用伪造的信用卡 ...
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犯罪不同,贷款行为人与金融机构之间本来存在一定的信用关系,利用这种信用关系取得贷款的行为(即使存在一定的欺诈)本身并不表明行为人具有非法占有的目的;而在信用证诈骗、保险诈骗等犯罪场合,行为人与金融机构之间并不存在任何信用基础,行为人一旦使用了欺诈手段从金融机构取得财产就表明其具有非法占有的目的。 ...
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