）共同出资，登记在一方名下在司法实践中，男女双方可能会出于限购政策或使用公积金贷款等多方面的原因，而将共同出资购买的房屋登记在任意一方名下。一旦恋爱 后，被告与房地产开发公司订立购房合同购买期房一套，相关的购房款全部由被告使用原告银行卡支付，该事实由原、被告一致认可，本院依法予以确认。本案的争议焦点为 ...
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[3]例如，《刑法》第340条规定违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制 贷记卡统称为信用卡。而1999年中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，银行卡包括信用卡和借记卡，从而将借记卡排除在信用卡的范围之外。对于 ...
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[3]例如，《刑法》第340条规定违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制 贷记卡统称为信用卡。而1999年中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第5条规定，银行卡包括信用卡和借记卡，从而将借记卡排除在信用卡的范围之外。对于 ...
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也无法得知。还有一起诈骗案，被害人发觉受骗后即报警，警方冻结并查获了犯罪嫌疑人的银行卡，该被害人汇进的款项还未被转移。待抓获犯罪嫌疑人后，警方退赃时将 的移送与诉讼中证据之证明需要息息相关。《刑事诉讼法》第198条规定：对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件 ...
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找到了被抛弃的作案用的斧子、尖刀、绳索、作案时所穿衣物、被害人的手机、银行卡、身份证等物证；找到了收购被害人首饰、手机、汽车等赃物的地点和人员；等等。有些 人死亡，因感觉用斧子砍人有些残忍，故从药店购买了氯化钾注射液，以便下次作案时使用。该情节虽与本案无直接关系，但十分自然，增加了供述的真实性。再如， ...
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例如利用社会福利企业可以减免税务的政策规定，虚假注册社会福利企业，而实质不使用或不按规定使用残疾人员，以此规避企业依法应承担的税务。4、公司法人格形骸化，这 买卖合同履行过程中，原告所支付的货款均按被告要求汇到被告公司控制股东的个人银行卡帐户内，并据此主张公司与其股东财务混同。在此情况下，被告公司则有 ...
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自己的银行卡从ATM机上取款，当取出1000元后，他惊讶地发现银行卡账户里只被扣了1元，禁不起诱惑的他以同样方式恶意取款共171笔，合计17.5 案不同。但我国刑事判决书中的量刑说理并非如此。无论案件为何，法官在说理时总是使用老一套程式化的语言，诸如犯罪行为极其恶劣、情节特别严重、具有较大的主观恶性、 ...
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并及时要求侦查机关尽快补充部分证据，如对马某某离开现场至其到达银行持被害人银行卡提款的耗时进行侦查实验（用时14分钟）、确定被告人马某某案后在建行的提款时间 ，同时排除了他人进入现场实施犯罪的可能性。为证明这一案件事实，我们先后使用了10余份不同种类的间接证据加以证明，这些证据之间相互印证、联系密切、 ...
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说理创造有利条件。 引子：从许霆案谈起 2006年，一位名为许霆的青年用自己的银行卡从ATM机上取款，当取出1000元后，他惊讶地发现银行卡账户 案不同。但我国刑事判决书中的量刑说理并非如此。无论案件为何，法官在说理时总是使用老一套程式化的语言，诸如犯罪行为极其恶劣、情节特别严重、具有较大的主观恶性、 ...
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收回贷款，可是贷款人的工作人员忽视了该条规定，认为贷款只要能收回，不管借款方如何使用，可能导致借贷资金沉淀。第三是救济逾期，超过诉讼时效。贷款人的有些案件因超过 高明，既使公安技术人员也很难甄别。在网上银行业务中更是如此，银行通过银行卡号（或存折号）、密码和身份证号来判断客户身份，这使犯罪分子在利用假 ...
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