不法侵害人造成的，而非银行违反合同义务或法定义务所致，对突发性犯罪行为，银行难以预料和防范，根据罪责自负原则，对犯罪分子造成的危害后果，应由犯罪分子承担民事 银行对其营业场所范围内的客户人身、财产的保护义务，而仅是赋予商业银行保护存款人存款安全、到期支付存款和利息等合法权益的保护，而不能延伸到存款之外 ...
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机构应定期向税务机关通报纳税人开立账户情况；税务机关了解纳税人账户情况时，有关银行应予配合。4、加强发票管理。发票是税务机关控管纳税人的基本手段，管发票 和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融 ...
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名列榜首的比尔。盖茨拥有430亿美元，但这430亿并不是我们通常所理解的银行存款、房屋和家里的细软等，而是他作为微软的最大股东享有的微软企业 权利即是侵犯财产权，不保护这些权利也就是没有真正保障财产权。问题三：对存款的权利是所有权还是债权？对这个问题，法学界和经济学界的观点泾渭分明。经济学界认为权利人 ...
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业务时需经主管授权刷主管卡或输入主管授权密码后方可进行业务操作。根据上述对银行工作人员的划分，第一类人员利用其负责管理主管卡或掌握主管密码，篡改客户密码 和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。”的规定，客户在银行的存款应认定为公款。关于第二类人员，根据其获得主管刷卡或主管密码的途径 ...
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已向非银行金融机构和企业投资的，由国务院另行规定实施办法。”商业银行的业务范围主要包括吸收存款，发放贷款，办理结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理 2.我国的商业银行业资本的相对集中尽管非银行的金融机构的数目在不断增加，但是银行的数目仍然受到限制。银行业相对集中的结构是计划经济下的产物。在计划经济中 ...
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兵团司法局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，银行业协会： 为进一步贯彻党中央、国务院关于减证便民、优化服务的部署要求，便利群众办理存款继承，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国公证法》《中华人民共和国继承法》等相关规定，现就简化 ...
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给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会 [2001]630号征求意见函 金融机构及其工作人员不能构成非法吸收公众存款罪的犯罪主体。对于银行或者其他金融机构工作人员以牟利为目的，采用吸收客户资金不 ...
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丙、陈某某及王乙等3人借款50万元之前即2006年9月28日前其银行存款就已达到573350.39元，足以支付其购房款377949.50元，而且该份银行 两套房产归沈朝阳个人所有。方本巧于2010年9月13日通过中国农业银行股份有限公司浦江城关支行把涉案200000元借款支付给郭兴根。 【二审判决】 ...
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之间较常见，因此涉案人员无法估计。资金来源有的是自有资金，有的是用房屋抵押贷款从银行借出来的资金，被告涉及个人或单位，个人往往是单位的法人代表。（二 当事人意思表示真实即可认定有效，因借贷产生的抵押相应有效，但利率不得超过人民银行规定的相关利率。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众 ...
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人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本 150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给 ...
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