的裁判，其本身就具有法律制裁的性质，不容有妥协之余地。(2)民事诉讼法规定了人民法院在执行程序中可以采取查询、冻结、划拨被执行人存款；扣留、查封、提取被执行人 分立的原则，严格区分审判职能和执行职能，将这两种职能作为同等重要的司法职能来看待。要像花大力气改革、健全审判体制一样在各级地方法院构建执行机构 ...
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反洗钱义务，比如建立客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要向中国人民银行或国家外汇管理局报告以及具体的交易程序和方法等等。其与刑法关于洗钱犯罪的规定一起共同构建成我国内地反洗钱犯罪的法律体系，以 ...
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的范围 《民事诉讼法》第94条规定：财产保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。最高人民法院的有关司法解释也认为，人民法院采取财产保全措施时，保全的 是指人民法院依法通知有关金融单位，不准被申请人提取或者转移其存款的一种财产保全措施。人民法院依法冻结的款项，任何单位和个人都不准动用。财产已经被查封、 ...
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了有限的司法资源，其次有些方式方法没有法律依据，有的甚至违法。因此，制定强制执行法就显得十分必要了。 强制执行法应将三个诉讼法中关于执行的规定融为一体 力协作，被执行人就无可乘之机。 关于有关单协助执行问题。金融单位协助查询、冻结、划拨存款，证券交易所等单位协助查询股票等，保险单位协助查询投保、赔保等 ...
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人民法院在办理各类案件过程中经常需对当事人的银行存款采取查询、冻结、划拨等强制措施，由于当事人的开户银行及帐户不向社会公开，因此实践中多向中国人民 ，有关单位和个人不得拒绝”。《行政诉讼法》第34条、《刑事诉讼法》第65条也有类似性质的规定，由此，人民法院取得对一切单位和个人，包括行政机关在内的调查 ...
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发布的数据显示，2011年中国名义GDP总额达到47.16万亿元，金融机构本外币各项存款余额82.7万亿元，金融机构本外币贷款余额58.2万亿元，(36)面对如此庞大 犯的理论体系内，认为其侵害的法益是司法机关的正常活动而不是金融管理秩序。德国洗钱罪保护的法益因构成要件不同的规定而有区别，但基本上还是 ...
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发布的数据显示，2011年中国名义GDP总额达到47.16万亿元，金融机构本外币各项存款余额82.7万亿元，金融机构本外币贷款余额58.2万亿元，(36)面对如此庞大 犯的理论体系内，认为其侵害的法益是司法机关的正常活动而不是金融管理秩序。德国洗钱罪保护的法益因构成要件不同的规定而有区别，但基本上还是 ...
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，妨碍行政效率，浪费司法资源。为此，他提出以起诉要件取代受案范围的建议：通过对行政诉讼起诉要件作出严密的规定达到防止滥诉的目的。[9] 当然，对于 、挪用公款等违反行政纪律的行为时，经县级以上监察机关领导人员批准，，可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款；必要时，可以提请人民法院 ...
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在实施办法中对这些行为设定罚款，是否符合《中华人民共和国行政处罚法》第11条的规定，特此请示，请予答复。2003年7月14日，全国人大常委会法工委答复 局长批准，税务机关可以采取下列税收保全措施：（一）书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款；（二）扣押、查封纳税人的 ...
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卡上余额仅余50元，在和银行人员交涉后，原告方知自己上当，其受骗误为银行卡转账操作而被犯罪嫌疑人骗取了存款。客户使用被告提供的ATM机时，机上显示屏幕会出现 是从合同立法上看，关于附随义务的规定多采用交易习惯、必要注意、合理、恶意等带有主观过错判断的措词。四是从司法实践的判例来看，在已生效判决中，法院 ...
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