专业的鉴定人员，在将现代高科技成果应用于造假行为的情形下，银行工作人员很难识别票据和身份证件的真伪，因此，在现有技术条件下，付款人或者代理付款 第46条规定，保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项：（一）表明保证的字样。 [11]最高人民法院物权法研究小组编著：《中华人民共和国物权法条文理解与适用》， ...
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家庭成员之间，即使分享了证券上的金钱利益，相互之间也不具有受益所有人的身份，除非他们能够控制证券的表决权和处置权。这条识别规则和早期一些法院所接受的 权。 F.内部人行使员工股票期权等权利取得股票。 G.内部人将股票质押于银行，因追加缴纳担保品买进股票。 H.内部人因赠与取得或者丧失股票。 I.内部人 ...
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货款，即使该货款已进入混合账户。 [117]因而只要进口人以受托人的身份持有货物，即使受托人即进口人在出售货物之前或之后破产，银行仍能根据信托法在众多的进口人 入任何银行账户仍是可识别为原告的财产，只要该款项任在账户上，并且未与其他资金混同。Atkin L.J. 在很早的一宗判决中却认为，即使该款项和 ...
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，《国有土地使用权及资产买卖合同》签订后，田源公司虽然向福建金石公司在同一银行的账户转账2500万元，但该转账并未注明款项用途，且福建金石公司于当日将2500 宣布、送达，也未给田永办理退学手续，田永继续以该校大学生的身份参加正常学习及学校组织的活动。1996年9月，被告为田永补办了学生证，之后每学 ...
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公示系统的常用户后，才能践行登记手续，而对于常用户的身份资料的真实性，中国人民银行征信中心有形式审查之责；[11]第三，出质人或者其他利害关系人认为登记 人的住所是否也是登记事项?一种观点认为，出质人的住所应当属于登记事项，因为，它能帮助识别出质人的身份，同时也能使利害关系人找到出质人以便进一步了解 ...
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借款人的名义归还贷款时，借款人通常拒绝归还借款，并以没有真实买卖为由主张合同无效。银行发现融资型假按揭之后，应区别不同情况采取不同措施，化解风险，收回贷款。 二 数额大等特点。因此，银行可从以下几个方面审查识别假按揭。 1、审查按揭申请人的主体资格与资信 （1）、审查按揭人的身份证件，核实按揭人的身份 ...
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而债务人则心存顾虑，害怕拔出萝卜带出泥。 值得注意的是近年由于银根紧缩，银行对中小企业或个人借款的门槛提高，某些担保公司便借机超范围经营金融产品[12]，发放 客观地讲，较易识别，但难免百密一疏。只能通过各环节（包括立案、审理、执行）认真审验身份证件及委托手续，或认真应对被告可能提起的对原告代理人的 ...
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、零售等渠道还无法对每一件产品标定唯一的识别码，并录入其流转信息，这就使各环节的参与人能够隐匿身份，蒙混过关，混淆货品来源，进而以次充好，以假乱真， 号文献涉及一种居民身份证、驾驶证、护照、学历证书的密码防伪方法及其查询系统。该方法借用了银行存款对存折加密的方法；该查询系统由数据库服务器、语音服务器、 ...
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广泛和深入应用, 有必要制定互联网时代有针对性的单行法律, 对互联网金融平台的准入标准、客户身份识别、交易记录保存、大额可疑交易报告责任等问题, 从制度上进行 硬件系统和软件系统两部分。硬件系统主要是用于大数据存储的存储设备、承载大数据运算的服务器, 以及各种网络连接和解析设备、视频语音设备等。反洗钱 ...
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广泛和深入应用, 有必要制定互联网时代有针对性的单行法律, 对互联网金融平台的准入标准、客户身份识别、交易记录保存、大额可疑交易报告责任等问题, 从制度上进行 硬件系统和软件系统两部分。硬件系统主要是用于大数据存储的存储设备、承载大数据运算的服务器, 以及各种网络连接和解析设备、视频语音设备等。反洗钱 ...
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