的钱放到合法或基本合法的经济活动中进行再投资的行为。例如用清洗过的钱从事证券、期货、房地产等投资或者成立商事公司等活动。 只要行为人实施了上述五种行为 业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。 4、利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以 ...
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商业腐败犯罪中的自然人犯罪可以增设职业禁止，禁止犯罪者一定时间或者终生不得再次从事某种职业。 [15]事实上，国外已有国家对职业禁止作出了规定，如俄罗斯刑法 将被中止参与政府采购的资格，如其非法行为被法院判决确认，还将失去出口资质，另外美国证监会还可能禁止其参与证券业务。中国法学会刑法学研究会会长赵秉 ...
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商业腐败犯罪中的自然人犯罪可以增设职业禁止，禁止犯罪者一定时间或者终生不得再次从事某种职业。 [15]事实上，国外已有国家对职业禁止作出了规定，如俄罗斯刑法 将被中止参与政府采购的资格，如其非法行为被法院判决确认，还将失去出口资质，另外美国证监会还可能禁止其参与证券业务。中国法学会刑法学研究会会长赵秉 ...
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进行的商业事务，它包括商品交易、广告、提供服务、金融汇兑、市场信息服务、电信及其他与经营有关的活动。 本案就是拍卖公司通过互联网作为平台，消费者通过电脑连 《网上证券委托暂行管理办法》（证监信息字〔2000〕5号）规定，从事网上证券业务的证券公司的网上委托系统应有完善的系统安全、数据备份和故障恢复手段 ...
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犯罪类型，司法实践中都出现了泛化的问题。比如非法经营罪，目前处罚已涵盖外汇、证券、期货、保险、出版、电信、传销、医药、饲料等多个领域，被理论界 的表达自由。而具体到经济领域与经济活动而言，人应当具有经济活动的自由，具有从事交易的权利。在这个意义上，市场经济较之于计划经济而言，是更符合人性的经济制度。 ...
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都是一些工商部门监管，市场监管部门监管，跟银监会、证监会有什么区别？前者是办业务先得到批准，给许可才能做，足疗点发卡不需要到工商部门去登记，在这儿卖 用银行卡，又可以用货币，货币跟金融机构之间也开始谈判，开始互相之间的交易，甚至跟电信网络又开始结合了，你就放在我手机芯片里面算了，然后就交钱了，手机可以 ...
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的驱动者-跨国公司相混淆。 [7] 鲁格曼给全球化所下的定义是跨国公司跨越国界从事外国直接投资和建立商业网络来创造价值的活动。他不同意吉登斯等人 严重破坏信息传输技术系统和电子信息系统的行为，如，破坏广播电视设施、公用电信设施，破坏或扰乱无线电通讯管理秩序，传播计算机病毒等有害数据以破坏计算机信息系统 ...
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。然而，该规定显然不适用于非会员。对于使用交易信息的非会员，如信息公司、电信公司、新闻媒体、因特网业等信息用户，两大交易所采取签订交易信息许可使用 加强证券交易所会员管理的通知》、《关于对证券经营机构及其营业部从事证券咨询及证券信息传播业务加强管理的通知》，以及证监会联合新闻出版署、邮电部、广电部、 ...
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有关财产取得和转移的一切事物，而且有权决定其境内法人和自然人从事经济活动，并不构成国际法上的非法行为。[3]所以在外国投资范围内，对外国人的商业活动范围， 通过外资参与本国对于公共设施的私有化进程，开放了原来禁止外资进入的行业，如电信等行业。发展中国家保留为维护国家安全、公共利益和重大利益而采取的国际 ...
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的驱动者-跨国公司相混淆。”[7]鲁格曼给全球化所下的定义是“跨国公司跨越国界从事外国直接投资和建立商业网络来创造价值的活动”。他不同意吉登斯等人 指严重破坏信息传输技术系统和电子信息系统的行为，如，破坏广播电视设施、公用电信设施，破坏或扰乱无线电通讯管理秩序，传播计算机病毒等有害数据以破坏计算机信息 ...
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