作为一独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息 将资金归还了对方，未触及所有权中的处分权。因此，不构成犯罪。倘若以非法占有为标准，则难以区分罪与非罪，此罪与彼罪界限，建议立法借鉴、 ...
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外，还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、 特别巨大或者有其他特别严重情节为各个量刑档次的依据。如果撇开各种犯罪中数额较大、数额巨大和数额特殊巨大的具体标准不论，其中在数额较大、数额巨大 ...
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实践中，对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任的。那么，对于《刑法修正案（七）》之后 公正理念的指引下回归本意，直接适用效力层次更高的刑法条文，作出妥当的定罪量刑结论。 （二）刑法的非正式渊源 如果没有非正式渊源理论，那么在固定的实在法律的 ...
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（危险）状态因素、结果因素；以某一因素的纵向关系为标准，可以分为情状、情节、要素内容等，如量刑情节下分结果要素，再下分数额内容。 在我国刑法中 客户资金非法拆借、发放贷款罪；第188条非法出具金融票证罪、第189条对违法票据承兑、付款、保证罪；第192条集资诈骗罪；第193条贷款诈骗罪；第194条票据 ...
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，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 （十八）行为人将诈骗 财产。 （二十）诈骗罪的数额较大、数额巨大、数额特别巨大以及情节特别严重标准是多少？ 答：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干 ...
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，刑事证明的过程必须借助于推定。作为司法实务部门工作者，笔者对于实践中存在的证明标准不切实际、如何采信证据混沌不清、估堆式证明、过于偏重口供等积弊感触良多 法律的若干问题的解释》具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有目的，使用诈骗方法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款 ...
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金额相同，犯罪情节基本相似的案件，由于没有对犯罪情节轻重而划分的量化标准，也会经常出现量刑差别较大的结果。法定刑幅度愈大，上述情况愈多，这已经 十年、有期徒刑七年、有期徒刑五年、有期徒刑三年。金融犯罪中的伪造货币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪的法定最高刑为死刑，金融犯罪的死刑问题可谓是 ...
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敲诈勒索的规定，三次即可构成犯罪，不再要求达到2000元的立案标准。后者如：单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪（第200条） 十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。 [9]王蔷：《全国首例非法买卖人体器官案宣判》[N]，《北京晚报》，20100915。今天上午，历时5 ...
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敲诈勒索的规定，三次即可构成犯罪，不再要求达到2000元的立案标准。后者如：单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪（第200条） 判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。 ⑼王蔷：《全国首例非法买卖人体器官案宣判》[N]，《北京晚报》，20100915。今天上午，历时5 ...
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。在资金短缺，通过正常的渠道不能获得资金的状况下,一部分人就想方设法采取非法的手段获取资金，加之，随着改革开放的深入，市场经济模式的不完善，原有的 独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕 ...
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