签订购销合同协议书，成为兰州秦安等地区的家电销售商。1999年10月，澳柯玛集团发现海欣公司拖欠货款不还，向青岛市法院起诉，要求海欣公司偿还货款及利息。在这 被骗人和被害人不一致，但可以用间接正犯理论和三角诈骗理论来解释。甚至有学者认为诉讼欺诈是一种典型的三角诈骗。在国外，如日本等国，虽刑法没有将欺诈 ...
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又如：2006年10月上海市虹口区人民法院以洗钱罪判处为实施信用卡诈骗的犯罪分子洗钱的四名被告人一年三个月至二年不等的有期徒刑。尽管2006年《刑法 三合会调查科、商业罪案调查科，香港海关及廉政公署。香港警务处毒品调查科主要负责对付集团性的贩运、制造、进出口毒品活动，反洗钱刑事执法是其工作重心之一。 ...
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相识，只是在网上游荡过程中偶然相遇，进而在交谈过程中共同实施某一犯罪行为，或者结成犯罪集团，但彼此可能始终不相识，或者直到案件被破获也从未见过面 刑法典中得以体现。而中国现行刑法典中第287条只是简单地规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 ...
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单位违反国家现金管理和工资基金管理规定，以代币券形式乱发奖金和津贴，使社会集团购买力增长幅度过高，同时导致个人所得税税款流失。严重干扰财政金融秩序，影响当前的 三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金。 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役 ...
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处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡 的技术手段伪造后又使用的；使用信用卡进行诈骗的犯罪集团的首要分子；多次使用信用卡进行诈骗，屡教不改的；因其诈骗行为造成他人公私财物的巨大损失的；因 ...
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当然导致其处分财产，二者之间是否存在刑法上的因果关系，需要进一步论证。因为在一般的诈骗行为中，错误必须以处分财产为内容。详言之，并非导致受骗者陷入任何性质的 评价？根据我国《刑法》第26条、第27条之规定，主犯包括组织、领导犯罪集团进行犯罪活动和在共同犯罪中起主要作用两种，从犯则是在共同犯罪中起次要 ...
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包括用其质押、展示等间接使用。使用作废金融凭证或只是冒用他人真实有效的金融凭证诈骗不构成金融凭证诈骗罪。采盗窃、抢劫、抢夺等手段获真实有效金融凭证冒用取财 （试行）》规定：内外勾结进行贪污或者盗窃活动的共同犯罪（包括一般共同犯罪和集团犯罪），应按其共同犯罪的基本特征定罪。共同犯罪的基本特征一般是由主犯 ...
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，他们也无能无力。 因为在银三角、金三角和金新月地区，势力强大有组织犯罪集团和分离地方势力与孱弱的中央政府形成了鲜明的对比，除了使用武力对抗，拉拢官员这种 2006年版，第130页。 [7][美]基蒂卡拉维塔著：《白领犯罪一金融业巨额诈骗及权术》，李斯译，光明日报出版社1998年版，序言。 [8]吴宗 ...
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对贪污罪明确规定了数额（特别）巨大的具体标准，导致法官的自由裁量权减少；而盗窃、诈骗等罪中的数额（特别）巨大的具体标准，由司法解释或者法官决定。换言之，在贪污罪中 款对组织他人偷越国（边）境罪规定了7种法定刑升格条件：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织 ...
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狡猾犯罪人的功效。《美国联邦法典》第18篇第1341节《邮件诈骗法》中规定了邮件诈骗罪，这一罪名被认为是一个典型的口袋罪，其重大立法价值就在于它采用 呆，欺害民众；二是后果深重，严重破坏经济和社会生活秩序。上述特征结合犯罪集团的一般特征便是组织、领导、参加黑社会性质的组织罪的犯罪构成。这些构成特征的 ...
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