银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算业务等业务的企业法人。”商业银行是具备法人资格的社会组织。《商业银行法》第十三条又明确地对注册资本进行了详细的规定：“设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币， ...
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，而在这些人手中拥有大量的外币，甚至有的只有外币。用外币作保证金和用人民币作保证金同样可以起到应用经济手段促使犯罪嫌疑人、被告人自觉履行法定的义务，确保侦查、 ”。作为银行有储蓄、结算、转帐、承兑、贷款等多种业务，银行可以充分应用自身的业务把当事人交纳保证金的货币或凭证兑换或提取人民币。四、取保候审的 ...
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而在这些人手中拥有大量的外币，甚至有的只有外币。用外币作保证金和用人民币作保证金同样可以起到应用经济手段促使犯罪嫌疑人、被告人自觉履行法定的义务，确保侦查 ”。作为银行有储蓄、结算、转帐、承兑、贷款等多种业务，银行可以充分应用自身的业务把当事人交纳保证金的货币或凭证兑换或提取人民币。 四、完善取保候审 ...
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修正案（三）》加以补充，2003年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》 认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户 ...
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款规定的情节严重： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； 徐强主动到公安机关投案。在本院审理过程中，被告人徐强退缴了违法所得人民币45000元。 裁判结果 湖南省长沙市岳麓区人民法院于2015年12月17日作出（2015）岳 ...
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，未经本公司股东会、董事会同意，利用职务之便，伙同他人将本公司资金共计人民币3000万元非法占为己有。其中一个重要的犯罪事实就是在公司转让股权过程中 车辆投保业务收归总公司统一管理，并与保险公司约定，保险手续费由总公司与保险公司结算。在收到保险公司给付的应归总公司的保险代理手续费后，三人利用职务之 ...
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风险 贸易战的持续升温也可能会波及货币市场。自2018年中美贸易摩擦深化以来，人民币汇率波动幅度达到了10%左右，波动幅度巨大。随着2019年5月中美贸易战再 摩擦为节点，人民币汇率呈现出了巨大的双向波动特征，在中国企业国际化程度不断提升的背景下，中国企业在进出口业务、国际采购、国际结算、境外投融资、 ...
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刘某归案后与康某等12名工人签订和解协议书，支付了拖欠工资26.4540万元人民币。2015年3月18日，珠海市香洲区检察院对承包人刘某提起公诉。 刑梅州某工程承包人刘某与某项目经理部发生工程结算纠纷，造成从2014年4月起拖欠32名民工的劳动报酬人民币69.273万元。经五华县劳动保障监察大队协调， ...
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装修款58446.92元。业之峰公司成立于2008年12月5日，公司注册资本为人民币10万元，原股东/发起人为李某女、李XX，认缴出资额分别为4万元、6 不予以支持。对原告的诉讼请求，本院认为，首先，债务应当清偿，原告提供的工程结算表及本院对业之峰公司现金会计沈阳的调查等证据足以证明被告业之峰公司欠 ...
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月19日，双方对借款利息进行结算，将未支付的利息4.8万元计入本金，孙某重新给刘某出具借条，借条载明：“今借到向某人民币现金14.8万元正（大写壹 的民间借贷行为，利息转为本金后可以计算利息。理由是双方当事人将之前的债权债务进行结算，贷款人将产生的利息再次借给借款人使用，属于对资金的处分行为，且不违背 ...
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