在取得了郭女士的信任后，“银行客服”以“充流水”为由，诱导郭女士先后在多个网贷平台借款，还用信用卡透支，骗取转账96419元。【套路】“会员卡贷款诈骗”是网购诈骗的最新花样。在这种新型网购骗局中，受害人的银行卡上没有钱也能上当。警方介绍，目前兴起的“网贷平台”借款成为了 ...
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中，不仅要把企业的信用放在审查范围内，还要对由个人的职业、收入、家庭资产的数量和分布、信用卡透支情况等反映的信用度进行审查，以纯洁市场入口。信用作为一种资格与能力，成为进入市场的入场券。[26] 商事登记一般属于强制性规范，对必须登记的事项，如公司设立的类型、公司 ...
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也得以体现。 5、实行一般破产主义，也是适应消费者破产的需要。在国外存在大量的信用消费，以信用卡透支、住房贷款、分期付款等方式进行信用交易，而近年来消费者要求免除债务责任而申请破产的案件激剧增加。近年来中国的住房、汽车以及家庭消费品、信用贷款正快速发展，个人信用制度也在 ...
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，在传统的法律关系领域，出现了一系列具有新特征的案件。首先是财产法律关系领域，产生了许多新型的经济关系、商事关系案件，如商品期货交易纠纷、国债期货交易纠纷、票据纠纷、信用卡透支纠纷、融资租赁纠纷、不正当竞争纠纷、企业联营及合并纠纷、计算机软件纠纷、股东派生诉讼，等等。这 ...
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、被解散或撤销、被吊销营业执照、失踪或者死亡等，应出具资产清偿证明或者遗产清偿证明。无法出具资产清偿证明或者遗产清偿证明，且上述事项超过三年以上的，或债权投资（包括信用卡透支和助学贷款）余额在三百万元以下的，应出具对应的债务人和担保人破产、关闭、解散证明、撤销文件 ...
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之间和行际之间资源的共享。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断。个人作为负责人的企业的信用状况也可以作为对个人贷款申请进行考察的参考因素。 （2）担保企业资信评估 每一个商业银行都有 ...
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中，不仅要把企业的信用放在审查范围内，还要对由个人的职业、收入、家庭资产的数量和分布、信用卡透支情况等反映的信用度进行审查，以纯洁市场入口。“信用作为一种资格与能力，成为进入市场的入场券”。[26]商事登记一般属于强制性规范，对必须登记的事项，如公司设立的类型、公司 ...
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经济学原理的要求。 （7）信用制度的发展使消费者破产增加。 在国外存在大量的信用消费，以信用卡透支、住房贷款、分期付款等方式进行信用交易。近年来消费者要求免除债务责任而申请自我破产的案件激剧增加。下面，来自日本的统计数据可以看出这一趋势。[10] 年度 1983 1984 ...
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之间和行际之间资源的共享。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断。个人作为负责人的企业的信用状况也可以作为对个人贷款申请进行考察的参考因素。 （2）担保企业资信评估 每一个商业银行都有 ...
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再实施缉捕。根据罪犯的作案手段和案件的特点，在有关场所、地点周密部署，严密监控：如果罪犯是异地作案，应当做好有关交通工具的布控；如果罪犯必须要到高消费场所实施犯罪，如信用卡透支诈骗，应当对高档宾馆、酒店等场所事先部署等。（三）犯罪嫌疑人确定、身份不确定的情形这种情形 ...
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