。 3、欺诈融资 牟其中的南德经济集团凭借虚构的进口货物合同和交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开 20年，并出罚金20万元；判处龙泉矿冶总厂罚金2400万元；该厂被冻结在银行存款2.4亿元予以没收，上缴国库。 12、偷逃税收 2006年10月 ...
//www.110.com/ziliao/article-492858.html -了解详情
协助执行义务人不履行协助执行义务，为当事人通风报信，给法院执行设置障碍。导致本有可能执行的存款在法院查询、办理冻结手续过程中被取走或在办案人员查询存款时 其向执行法院报告自收到执行通知书之日起前一年的财产状况，包括收入、银行存款、现金、有价证券、土地使用权、房屋不动产、机器设备、债权、知识产权等。拒绝 ...
//www.110.com/ziliao/article-475533.html -了解详情
业务，不得投资于非自用不动产；《保险法》第104条保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金不得 、当事人传唤权和起诉权等。即使是证监会有调查证券帐户的权利，但没有冻结证券帐户的权利，需要证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请 ...
//www.110.com/ziliao/article-288142.html -了解详情
银行开立的帐户后，款项的的所有权（占有权）亦同时转移于借款人。除司法机关依法进行冻结、扣划外，包括借款人开户行在内的任何单位和个人均不得非法冻结、 无效，当然不能因为通知债权人而产生中断诉讼时效的法律后果。因此，如果银行擅自扣划借款人存款，即使通知了借款人，也不宜认定其行为可以引起诉讼时效中断。 第三 ...
//www.110.com/ziliao/article-149328.html -了解详情
。在财产刑执行过程中，常可能涉及到对被告人财产的扣押、查封及银行存款的查询、冻结、划拨等，但是由于刑诉法缺少相关的规定，使刑事裁定书没有可引用 ，因此，有必要对此作出明确规定，同时规定如果被告人被判处财产刑，扣押、冻结机关应当将被告人财物移交人民法院执行。 综上所述，财产刑执行问题的实际状况及存在问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-149177.html -了解详情
，这种手段有可能是作为也可能是不作为。比如，与被执行人串通，金融机构将被执行人银行存款余额进行修改等。因此，对协助执行义务人严格定罪量刑，加大对各类拒不协助 在判决、裁定生效以后以隐藏、转移、变卖、毁损已经被司法机关查封、扣押、冻结的财产的方法，对抗判决、裁定执行，其犯罪的方法和手段牵连触犯了非法处置 ...
//www.110.com/ziliao/article-136314.html -了解详情
行政诉讼法》第11条第1款第2项规定的“限制人身自由或者对财产查封、扣押、冻结等行政强制措施”。这种规定形式是对单行法规定的名称不一、形态各样的行政强制 冻结，包括对财产和有关资料的封存，如对投机倒把行为人财物的扣留，对相对人银行存款的冻结等。第三，强制留置与盘问，如人民警察对犯罪嫌疑人的留置与盘问。 ...
//www.110.com/ziliao/article-9364.html -了解详情
，请求上述主体承担民事责任的；（7）在他人伪造银行卡骗取存款人银行存款的案件中，存款人要求银行承担责任的；（8）其他存在牵连关系的性命交叉案件。 第二 网络诈骗等刑事犯罪案件，查扣财产优先退赔 （1）非法集资案件中查封、扣押、冻结的涉案财物一般应当在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足以全部返还的， ...
//www.110.com/ziliao/article-960246.html -了解详情
提供担保。人民法院通过对申请人所提供用来作保全担保的财产予以查封、扣押、冻结等，以达到人民法院易于控制和可供执行，确保其所有权及使用权在保全期间不 财产保全措施不当，会给当事人财产权和人身权造成损害。例如，对当事人的银行存款全部予以冻结，超出申请人请求的范围，会使对方当事人的经营活动受到限制，周转资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-942013.html -了解详情
程序来另案起诉确定抵偿份额,但实际操作不免有增加诉讼成本的嫌疑。为达到效率与公平的兼顾,宜以实际执行到位金额为基准,区分为动产、不动产、银行 的依据在于:一方的银行存款、工资收入等现金收入虽依照《婚姻法》规定属于夫妻共同财产,但实际上在夫妻一方名下,若非被执行人,人民法院无权对其采取冻结、划拨等强制 ...
//www.110.com/ziliao/article-820561.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务