保险合同进行诈骗,该如何认定? 有些侦查机关将其认定为受益人,结果法院以财产保险中怎么能有受益人为由将其行为定为一般诈骗罪。但实际上这种行为与一般诈骗罪的 之、力图可罚则更加明确。那么保险诈骗犯罪作为结果犯,何种情况下才能认定行为人的行为是犯罪未遂呢? 笔者认为以下两个构成要件十分重要。一是时间要件, ...
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贷款诈骗行为符合其他犯罪构成，应选择同单位贷款诈骗行为最为接近的合同诈骗罪作为追究其刑事责任的根据，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》即持此种观点 控制以骗用、获取其他不法利益。在贷款诈骗罪的认定中，主要围绕行为人贷款过程中是否使用了刑法第１９３条规定的诈骗手段、贷款是否按贷款用途使用、是否 ...
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”的判断标准——三点一线法，笔者试用所谓的“四点一线法”作为集资诈骗罪中非法占有目的的认定依据。所谓的四点，即上文提到的资金需求、资金用途、投资回报比率和 负责出资，并分享利润。实际上当地公安机关在抓捕被告的时候，就是以合同诈骗罪为由的。但是考察这种代养合同的经济实质，我们会发现，这并不是一般民法意义 ...
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企业签订贸易合同并能够向银行申请开立信用证和享有信用证利益的人，必须是具有进出口经营权的公司、企业或其他事业单位。故从理论上说，单位是信用证诈骗罪的主要主体 船”等。严格地说，这种诈骗不属于利用信用证诈骗。三、认定信用证诈骗罪的几个疑难问题1、关于本罪的主观目的问题。构成本罪是否必须具备“非法占有”的 ...
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涉嫌罪名分析... 56 (一) 集资诈骗罪... 56 (二) 非法吸收公众存款罪... 58 (三) 合同诈骗罪... 60 第五部分e租宝投资人清偿法律问题... 62 一、 背景资料... 62 二、 违法所得的法律界定... 62 (一) 法律对违法所得的规定... 62 (二) e租宝 ...
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等方面综合判定。 有下列行为之一，且行为人不能提出合理辩解，一般应当认定具有“非法占有目的”： 1.以欺骗手段取得财物，用于非法经营或从事违法犯罪活动 己有的，可以构成职务侵占罪。以公司代理人身份，通过签订合同骗取他人财物据为己有的，以合同诈骗罪论处。 行为人因与单位存在劳资或者经济纠纷，公开占有单位 ...
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最直接结果。[25]具体地说，可分为两种情况，一是行为人为骗取保险金而虚构保险标的的，与保险人订立保险合同时即为着手；二是行为人在已经订立了保险合同 的着手[J]．法学评论，2009年第5期。 [22]欧阳竹筠．保险诈骗罪着手的认定[J]．湖北社会科学，2005年第4期。 [23]李文燕．金融诈骗犯罪 ...
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，不包括间接使用行为，间接使用时，应根据其行为或其侵犯客体的具体情况构成普通诈骗罪或合同诈骗罪。因为只有将金融凭证进行交付、转让、兑现、抵债来实现凭证所记载 性利益（广义财物）？如本身就属于财产，不管行为人是否使用均应按凭证记载的数额认定，取得了凭证就属既遂，行为人之后冒用就系销赃，不存在定数罪问题 ...
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与便捷的价值冲突。从目前各家银行卡章程来看，银行和客户在签署银行卡使用合同的时候，都把便捷的价值放在了第一位。在这种情况下，如果ATM机果真包含了检验 中正确的盗窃对象应该是1000日元而非电话卡。 [36]参见刘宪权：《信用卡诈骗罪的司法认定》，《政法论坛》2003年第3期；前引[27]，刘明祥文； ...
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