重要原因。违约是信用风险最基本的形式，其成因有意识和能力两大类。前者指债务人有意隐瞒自己资信的真实状况以骗取债权人的授信，或债务人在财务状况正常时不履行 在立法上存在某些规定不够科学、合理甚至严重滞后（如，《商业银行法》第36条第2款可能为商业银行信贷人员随意发放信用贷款提供方便），以及法律盲点较多（ ...
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萨班斯奥克利法案。另外，还包括证券监督委员会依照法律授予证券交易所、财务会计标准委员会、证券商协会等制定规章和自治规则。美国设立了直接隶属于总统的 。 [5]国务院银行业监督管理机构通过建立银行业金融机构评级体系和风险预警机制，根据对商业银行的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取 ...
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则侧重于贷款本身的清偿状况。这种界定的不一致引起的法律问题是：对于中资商业银行而言，界定和统计 NPL时，是依照《贷款通则》的相关标准，还是 高于无担保的NPL. 2.知情权条款 该条款指债权人有权知道债务人的业务情况与财务状况。这一权利同时意味着债务人有告知义务，不仅如此，当债权人要求查阅有关资料时 ...
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了解公司的财务状况及支付该保证金将对公司构成不利影响，但大摩国际与大摩亚洲均未曾知会或披露关于任何该保证金的条款及任何与亏损有关的风险。[9] 的非金融企业强烈抵制信用支持制度的普遍适用，主张这种担保安排仅应适用于商业银行、投资银行等金融中介机构以及对冲基金、保险公司等场外衍生品交易的活跃主体。[21 ...
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第三十四条 当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督。 第 境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司 ...
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其所欠企业货款的金额作为索赔额度，进而要求两者进行对冲抵销。 进口商自身财务出现问题，没有充足的资金或融资手段支付到期货款。 进口商宣布破产或进入破产 公司成立的后续运营阶段，都会发生各种需要外部中介机构提供协助解决的法律风险及商业风险等。如项目前期可行性调查及投资国整体投资环境分析阶段，可能需要国际 ...
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未真正形成。在金融机构改革方面，以交通银行的股份制重组为开端，全国建立一批股份制商业银行，信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及证券公司等非银行金融 流入，合理调整外汇储备管理政策，降低外汇储备增长速度，注重对外汇储备的风险管理，提高外汇储备运营效率，进一步改革外汇管理体制，借人民币汇率改革顺势而为 ...
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与顺德社保机构等加强沟通，制定相应的应对策略，否则，可能造成企业重大的财务负担； ? 妥善处理异地员工就社保缴费问题提出的异议或向劳动争议部门提起仲裁 公司成立的后续运营阶段，都会发生各种需要外部中介机构提供协助解决的法律风险及商业风险等。如项目前期可行性调查及投资国整体投资环境分析阶段，可能需要国际 ...
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全能银行的金融体制。20 世纪20 年代前，美国实行的是综合经营的金融体制，商业银行除经营传统的信贷业务外，还可经营证券、保险和信托等投资业务。但 一金融天然具有冲破疆界能力的金融工具，通过各种创新规避各州的蓝天法游刃有余，其风险的释放终于使美国1929年到1933年的经济危机雪山加霜，这又导致了严厉 ...
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全能银行的金融体制。20 世纪20 年代前，美国实行的是综合经营的金融体制，商业银行除经营传统的信贷业务外，还可经营证券、保险和信托等投资业务。但 一金融天然具有冲破疆界能力的金融工具，通过各种创新规避各州的蓝天法游刃有余，其风险的释放终于使美国1929年到1933年的经济危机雪山加霜，这又导致了严厉 ...
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