网上银行同样应当适用。该《办法》规定，商业银行必须披露以下主要信息：一是财务会计报告；二是各类风险管理状况；三是公司治理信息；四是年度重大事项。 公共利益的行为，应当以立法的形式明确禁止。实际上，某些不安全行为是正规网上银行经营中不会施行的，但不法分子往往利用消费者不明所以，从而轻易取得重要信息而对 ...
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是国家根据有关政策实施的，具有政府指令性划转国有资产的性质。金融资产管理公司与国有商业银行就政策性金融资产转让协议发生纠纷起诉到人民法院的，人民法院不予受理。该 了有偿取得、权利与义务相称及公平等法律原则适用可能致银行承担的风险。笔者认为，从不良银行债权的字面上理解，不良为经济学中的专业术语。通常是 ...
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完整的以要约、承诺为核心内容的合同法规则。而个人电子银行业务中，各国金融监管机构为了防范和化解风险，进行了严格的监管和权力干预，这种严格监管和权力 办法》。而且上述办法属于金融行业行政性业务管理规章，其立法宗旨是为规范和引导我国网上银行业务的健康发展，重点在于规范商业银行的网上银行业务行为，对网上银行 ...
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个知道?企业经营中出现资金不足，是多数企业都会遇到的情形，常见的融资方式由银行借贷、民间借贷、股东追加投资、吸收新股东增资扩股、引进战略投资者、发行公司 融资或资本运作，在融资项目管理中注入法律风险管理的理念，对于法律风险的防范起着至关重要的作用。五、人力资源流失带走公司资源和商业秘密，10个公司9个 ...
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造成的损失。同时，根据《刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害银行卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，冒用他人信用卡金额达到5千元以上 商业银行法》第六条、第二十九条的规定，商业银行应当对储户存款安全保障义务。银行为持卡人提供银行卡服务，应当确保该卡内的数据信息不被非法窃取并 ...
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风险管理的重中之重。＜一＞、企业合同法律风险管理、防范（一）、合同管理的原则1、合同分级管理原则这主要是针对规模比较大，业务比较复杂的公司。对 复印件、委托书、质量等技术标准。16.签约的地点、日期。17．签约各方开户银行及账号。18.签约各方公章或合同专用章。19.法定代表人、或代理人签章。合同的 ...
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也需要警惕。 (五)借贷人违约风险 由于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定了个人信用报告仅限于我国境内设立的商业银行、城市信用合作社等金融机构、 追踪，不但无法保障借款人按承诺的用途使用资金，也面临借款人逾期清偿债务的风险。而此时，P2P公司仅仅充当催收还款的角色，投资人应督促网络借贷平台及时 ...
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尽了苦头。本文就如何规避银行存款业务风险相关问题提几点看法。 储户本人申请存单（折）挂失时银行应哪注意两大要件? 国务院《储蓄管理条例》第31条、中国 存入档，以备查用。 为什么对于解聘的代办站干要进行公示？ 由于历史原因，商业银行、农村信用社及邮政储蓄在厂矿、农村均设有办理代办储蓄业务的代办站。随着 ...
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上市公司势必会承担较重的民事赔偿责任。而多数上市公司长期以来一直是各家商业银行竞争的重点信贷客户，银行对多数上市公司的融资金额均较大，多在亿元以上。在此 要破除盲目乐观意识，上市公司也并非是无风港，上市公司尤其是管理、运营不规范的上市公司同样存在风险，如经营风险、法律风险等。在树立对上市公司风险意识的 ...
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的要求、如设监控、客户服务区的深度等，对营业大厅银行承担较高的安全保障义务。自助银行是指商业银行在营业场所以外设立的自动取款机（ATM）、自动存款机 大厅巡逻本身就可以抑制侵害 （犯罪）念头的产生；保安敏锐的观察力，能发现、辨别风险，做到及时防范；对已发生的侵害行为，保安可以协助捉拿侵害人，或保护现场 ...
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