能因《决定》规定为犯罪便追究行为人的刑事责任。其二，对于以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的的骗购外汇行为，依照最高人民法院的司法解释是分别以走私罪 ，《决定》对于骗购外汇罪之处刑往往均高于或等于刑法典对出于走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪目的的骗购外汇行为之处刑，故而应选择适用刑法典，《决定》不 ...
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规定的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券期货交易价格罪、逃汇罪、洗钱罪均为集合犯。[9]否定说论者认为，“1997年刑法，明文规定的集合犯主要是 犯的基本特征。问题的关键在于，无论是高利转贷还是非法吸收公众存款、抑或逃汇、洗钱、操纵证券期货交易价格等行为，虽然行为人都可能具有营利目、行为也可能都 ...
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的好处，自然就在行贿受贿之间有了市场。（2）代币券为购买者提供了“洗钱”的途径。对于私设小金库的单位、部门来说，这些收入在公开账目上是无法支出的 腐蚀性。它给行贿者提供方便，让受贿者心安理得，帮助经办者捞取回扣，拓展了购买者“洗钱”的途径。它的每个环节，对每个参与者都浸透着腐蚀性。由此可见，代币券作为 ...
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手段综合实施达致的、危及国际社会安全及国际经济秩序的国际性犯罪。例如跨国贩毒、洗钱、走私、强制卖淫、海盗、劫机、废物处理、贩卖人口等犯罪，就往往是由 非法贩运麻醉药品和精神药物公约》对缔约国的约定，中国通过现行刑法第191条确认了洗钱犯罪——特别是该条第（四）项所规定的“协助将资金汇往境外”的条款，更 ...
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首先，上述四例明知故意型金融犯罪中，无论是运输假币罪、持有使用假币罪、洗钱罪还是票据诈骗罪罪状中的分则明知，均属就行为“对象违法”的明知。即：“明知 ”危害后果发生的心理态度；又有的人抱着“放任”危害后果发生的罪过心理。此外，洗钱罪的行为人亦然，行为人在明知黑色资财的来源及其性质的情况下，亦然为其洗钱 ...
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不具备。我国刑法仅将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪，未将贪污贿赂犯罪列入其中。金融外汇管制系统也尚未建立起对 的、以其他方式掩饰或隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的行为，规定为洗钱罪。 2、改革官员财产申报主体粗略、范围狭窄、形式单一等弊病，对官员的 ...
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服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的两卡涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取补救措施，反而继续出租、出售的；（3）出租、出售的 ，继续出租、出售的；（4）出租、出售的具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用的；（5）频繁使用 ...
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目前两岸间并没有货币兑换机制，毒资通过地下汇兑，变成当前跨境毒品犯罪最主要的洗钱模式，相关数据统计，每年两岸地下汇兑超过数百亿新台币，已严重影响社会经济 性质的跨两岸犯罪团伙更利用两岸治安防治无法对接之机，大肆实施拐卖、贩毒、洗钱、走私、诈骗等极端恶劣的犯罪行为，严重危害了海峡两岸同胞权益，破坏了两岸 ...
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财产的规定。[36] 但实际上，犯罪在被有组织性地实行的场合，或者犯罪被害财产因洗钱行为而被作了隐匿等的场合，被害人因担心遭打击报复而犹豫行使民事上的 守等：《有组织犯罪对策相关三法之解说》，页63以下。 [18]该罪是为了规制洗钱犯罪行为而新设的犯罪，其本身并未被看作是药物犯罪这一点应予以注意。 [ ...
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等都应作具体明确的规定。在刑事责任中， 尤其要加强对网络诈骗和反洗钱的规制。现实中， 以电子支付平台为载体实施诈骗活动较多， 目前法律 ， 应逐步完善新型电子支付平台相关立法， 对电子支付领域金融诈骗行为进行全面规制[14].同时， 要完善网络洗钱相关立法， 建立相对系统的法律体系， 打击遏制网上洗钱 ...
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