风险管理进行监督、检查，负有向监管部门和公司董事会报告的义务。五是要求客户开户实名制，提高对期货经纪业务的风险管理要求。办法要求客户应以本人名义开立期货结算账户 误解，以便于出现问题时容易得出合理、明确的解释。通知方式既可以是电话、网络、手机短信，也可以是向传统的交易代表传达意思表示。总之，约定的通知 ...
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风险管理进行监督、检查，负有向监管部门和公司董事会报告的义务。五是要求客户开户实名制，提高对期货经纪业务的风险管理要求。办法要求客户应以本人名义开立期货结算账户 误解，以便于出现问题时容易得出合理、明确的解释。通知方式既可以是电话、网络、手机短信，也可以是向传统的交易代表传达意思表示。总之，约定的通知 ...
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公安局侦破一起通过物流运输毒品的大案，查获冰毒15.06千克，摧毁一个家族式贩毒网络。景洪市公安局曾破获一起利用宅急送快运公司，将毒品藏匿在茶叶中进行贩运 审查不严的机会大肆通过托运、物流行业正常办理手续夹带运输毒品，由于没有实行实名制或毒品犯罪分子用假证件登记而导致无法破案。上述都是目前人货分离案件 ...
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私募发行不得有一般性广告或公开劝诱的行为，包括采取公告、广告、广播、电视、网络、信函、电话、拜访、发表会等形式。违反了这些规定，就应被作为公开 非法利用他人账户从事证券交易；禁止法人出借自己或者他人的证券账户。出于强化证券交易实名制的考虑，此条中的法人似有必要扩大为投资者。修改草案第73条沿袭了现行《 ...
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时下，手机已成为继报纸、电视、电台、网络之后的第五媒体，并有后来者居上的态势。而利用手机短信进行交往，更成为一种时尚。据有关部门统计， 商业或其他宣传的短信；如果违反，将被告上法庭，面临处罚。 德国手机号码实行入网登记实名制。同时，新客户将签订一份合同，合同中明令禁止发送垃圾短信。德国国会在2003年 ...
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现行的财产登记制度、个人破产制度和企业设立登记制度。财产登记制度不仅要实行完全的实名制，而且要和每个人的纳税、储蓄、开办企业登记等统一起来；个人破产制度可以 会的信息传播系统，建立由法院、工商、税务、海关、公安、银行等相互连接的网络系统，定期发布企业或个人在交易领域内的欺诈行为，使违背诚信的人难以再次 ...
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在法的视野内，用资金买面粉作馒头与中国移动通信公司动用数万资金购进设备作网络是同质的，属同种性质，都是企业的经营行为，行为人都是代表企业，受企业 阳光下，但我国现今的财产流动可以说大部分笼罩在黑色、灰色、朦胧之中，一个个人存款实名制的确立都来之不易，要对全社会财产建立阳光普照式的监控模式还尚需时日。（ ...
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起专门针对经济犯罪的信息情报收集系统。首先，在公安系统内部建立经济犯罪情报信息网络，早日实现对洗钱犯罪情报的资源共享。其次，经侦部门与一些经济犯罪息息相关 、金融机构洗钱犯罪的侦查对策央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法”：《 ...
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的财产状况，不足以对权力进行监管，使申报制度流于形式，失去有效监管。个人金融存款实名制度的漏洞也无助于对官员财产的有效监督。 二、护照、签证管理等疏漏使 加强与纪委和监察等机关的密切配合，明确职责，形成打击合力，构筑严密的反腐网络。同时，检察机关应当深化改革，创新体制，加强贪污贿赂犯罪的预防工作，促成 ...
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