票据的涂改，而是利用计算机技术剽窃银行的计算机资料，研制和输入破坏银行系统网络的计算机病毒，伪造银行印章，印鉴和票据进行诈骗，伪造信用卡进行犯罪透支，其伪造 应有的法制保障，在其它金融法规中，预防金融欺诈的规定还有待进一步完善。法律制度的不健全，且配套性差，往往为犯罪分子从事金融犯罪活动打开了方便之门 ...
//www.110.com/ziliao/article-287429.html -了解详情
对于持卡人的透支行为可以提起民事诉讼，但是，司法中民事执行的现实困难实际上使银行无法实现诉讼利益，即使最后胜诉也无法获得资金，因此，银行方需要更具威慑力的 非法占有目的这一明确恶意为必要条件。[38] 此外，金融诈骗犯罪采用定性＋定量的立法模式，也可能会导致法律适用的不准确。例如，司法解释中，集资行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
政法大学出版社1996年版，1998年第2次印刷，第314页。 (6) 伍声富，《试论合同欺诈行为与合同诈骗犯罪》，北大法律信网，//211.100.18.62/research/academy/details.asp？/lid=846. (7) 彭亚楠，《解析契约自由》，中国民商法律网 ...
//www.110.com/ziliao/article-218097.html -了解详情
扩大国际业务网络，选择资信良好的银行作为业务伙伴，有利于信息的及时传递与交流，便利银行之间的合作，以打击与控制信用证欺诈行为。四、运用法律对信用证欺诈 的损失相当严重，因此，国际性欺诈活动都已超出民事违法行为的范围，具备构成诈骗犯罪的条件。由于国际性经济欺诈活动的上述特点，打击和制裁信用证欺诈等经济 ...
//www.110.com/ziliao/article-185647.html -了解详情
机上取款，输入的是自己的密码，付款申请也是以自己名义提出，又经过银行网络中心验证、同意后，主动交款，自始至终的取款行为都是公开的，不存在 百科全书民法学商法学》，北京大学出版社2004年版，页73。 [3]王泽鉴：《法律思维与民法实例请求权基础理论体系》，中国政法大学出版社2001年版，页143。 [ ...
//www.110.com/ziliao/article-134973.html -了解详情
、信用卡诈骗和信用卡套现等活动已发展到公开化、产业化的程度。这些违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅扰乱了正常的金融管理秩序，而且侵害了银行消费 ，但卖家并不发货，而是将发卡行通过网络支付平台支付的货款打入买家的帐户。 [4]最高人民法院研究室、最高人民检察院法律政策研究室、中国银联风险管理部编：《 ...
//www.110.com/ziliao/article-964663.html -了解详情
有关司法解释规定的，人民法院应当准许。 外国籍被告人没有委托辩护人的，人民法院可以通知法律援助机构为其指派律师提供辩护。被告人拒绝辩护人辩护的，应当由其出具书面 、黑社会性质组织、毒品犯罪案件； （四）电信诈骗、网络诈骗犯罪案件。 第六百一十条 在省、自治区、直辖市或者全国范围内具有较大影响的犯罪案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-875028.html -了解详情
公司企业合同，虚假提供中小企业贷款等手段实施的诈骗犯罪。二是结合疫情防控常态化要求，把握好司法政策与法律标准，依法及时处理妨害传染病防治和国境卫生检疫 造成实际损失的，一般不作为犯罪处理。对于借款人采取欺骗手段获取贷款，虽给银行造成损失，但证据不足以认定借款人有非法占有目的的，不能以贷款诈骗罪定性处理 ...
//www.110.com/ziliao/article-871977.html -了解详情
较轻的自首，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。恶意利用自首规避法律制裁等不足以从宽处罚的，可以不予从宽处理。 14.对于坦白情节，综合考虑如实供 巨大起点三万元的，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 实施电信网络诈骗犯罪，犯罪数额接近数额巨大标准，具有下列情形之一的，应当认定为其他严重 ...
//www.110.com/ziliao/article-781530.html -了解详情
一人，负事故主要责任或者全部责任并且具有最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款所规定的六种情形之一”的，重伤人数每增加 元不满五十万元，并具有第2 条第3 款规定的情形之一的；实施电信网络诈骗，具有第2 条第4 款规定情形之一的，应当认定为“其他特别严重情节”， ...
//www.110.com/ziliao/article-770654.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务