不愿将截留的12万元交给合并后的张墩村。因此，五人商议决定每人虚开6800元摩托车发票从村帐报销，五人合计虚报金额34000元。另外，窦某、夏某、 补偿款专项资金已转化为集体资金作为村集体收入。因此，窦某等五人采用虚假发票方式每人套取6800元村集体资金的行为，已经由协助政府从事行政管理工作转化为村内 ...
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由是1、王某某确实不属国家机关工作人员；2、王某某多次利用虚假列支、虚开空白发票等手段骗取公司财产划归私人占有，侵犯的是财产的所有权，而非使用权。 三、 。在本案中，王某某利用自己作为太平洋财产保险公司分公司经理的条件，利用私开发票、虚假列支、虚报冒领的秘密手段为个人购买私车，其以个人名义过户的、价值 ...
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两起涉及2.58亿元巨资的票据诈骗案件中，犯罪分子均虚构产品交易合同，虚开增值税专用发票，真实贸易背景的审核被一带而过，融资性票据的风险被正面揭示。也许 交易完成以后才能取得，也就是说，在正常的商品交易过程中，开立票据是先于取得增值税发票的。银行如果将控制风险的审慎目光盯在一张票据背后的真实贸易背景上 ...
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动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票 ，随着社会经济的发展，经济领域犯罪（如金融犯罪、知识产权犯罪、增值税专用发票犯罪等）逐渐增多。为了及时同这些新的犯罪行为作斗争，同时为了配合 ...
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动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票 ，随着社会经济的发展，经济领域犯罪（如金融犯罪、知识产权犯罪、增值税专用发票犯罪等）逐渐增多。为了及时同这些新的犯罪行为作斗争，同时为了配合 ...
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验证为我们戳穿各种虚假陈述和辩解及虚假财务会计资料提供了武器，能有效迫使当事人提供真实的言词证据。 如某财务人员虚开假票贪污被人告发，归案后拒不承认，我们对其经办的大额支出票据进行归类分析，发现有五份会议费发票共计60余万元的款项走向与出票人不一致，出票人 ...
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条第3款（伪造货币罪），第196条第3款（盗窃罪），第208条第2款（虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，非法出售增值税专用发票罪），第238条第2款（故意伤害罪、故意杀人罪），第241条第5款（拐卖妇女、儿童罪）， ...
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条第3款（伪造货币罪），第196条第3款（盗窃罪），第208条第2款（虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，非法出售增值税专用发票罪），第238条第2款（故意伤害罪、故意杀人罪），第241条第5款（拐卖妇女、儿童罪）， ...
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凭证诈骗罪）、第195条（信用证诈骗罪）、第205条（虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪）、第382条（贪污罪）、第385条（受贿罪） 个）自然人只是共同经济犯罪的参与者，处在从犯的地位。例如王某策划贩卖增值税专用发票，并且选择好贩卖地区和方法，其后，王某让同乡李某帮其贩卖增值税专用 ...
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在买方用支票付款时，要按规定的程序进行检查，以免被买方用虚开的支票拿走标的物。为防止对方虚开支票，可直接到出票人开户行去持票入帐，这样可查证该 审理过程中发现，甲方曾为履行双方的房屋买卖合同，将购房收据在开发商处换成发票后交给乙方用于购房抵扣税款，法院综合案件其他事实，认定虽然委托书授权不明，但甲方有 ...
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