的涉案人员构成非常复杂，对于庞大的金字塔结构所涉及的人员追究到哪一级，是一个非常敏感的问题。追究策划者、组织者、积极参与者的刑事责任一般没有争议，焦点 在发还赃款时应予以区别对待，而且应该没收其全部非法所得，必要时可以由金融机构给予行政手段的制裁。 4.综合考量社会危害性，兼顾人数与数额双重标准定罪 ...
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的涉案人员构成非常复杂，对于庞大的金字塔结构所涉及的人员追究到哪一级，是一个非常敏感的问题。追究策划者、组织者、积极参与者的刑事责任一般没有争议，焦点 不仅在发还赃款时应予以区别对待，而且应该没收其全部非法所得，必要时可以由金融机构给予行政手段的制裁。 4．综合考量社会危害性，兼顾人数与数额双重标准 ...
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，既有倾向于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的，如最高人民检察院 的公司实施相关犯罪行为，应以单位犯罪还是自然人犯罪论处，这种情况在实践中经常遇到。由于没有统一认识，实践中对此情形的处理带有很大的随意性。例如，曹 ...
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，既有倾向于第一种意见的，如最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于单位实施贷款诈骗行为的定性；也有采纳第二种意见的，如最高人民检察院 的公司实施相关犯罪行为，应以单位犯罪还是自然人犯罪论处，这种情况在实践中经常遇到。由于没有统一认识，实践中对此情形的处理带有很大的随意性。例如，曹 ...
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或者贪利动机等过错，因此这种过错必须由被害人自己加以避免；而在刑事诈骗中，被害人之所以产生认识错误，主要是因为行为人制造了有力的证据，被害人具有相信 页。 [27]前引[24]，第58-59页。 [28]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪》，清华大学出版社2006年版，第118页。 [29]参见高铭暄主编： ...
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具体分析。论者并举保险诈骗罪的实例，认为在保险公司的工作人员伙同投保人进行诈骗保险金的情形下，保险公司的工作人员的行为同时符合保险诈骗罪共犯和贪污罪 ]同注[12]，第582583页。 [16]郑成良著：《法律之内的正义：一个关于司法公正的法律实证主义解读》，法律出版社2002年版，第33页。 [17 ...
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作具体分析。论者并举保险诈骗罪的实例，认为在保险公司的工作人员伙同投保人进行诈骗保险金的情形下，保险公司的工作人员的行为同时符合保险诈骗罪共犯和贪污罪或 ，武汉大学出版社2005年版，第101页。 (27)张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪》，清华大学出版社2006年版，第448页。 (28)张明楷著：《 ...
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有自身的特征。这里需要指出的是，我们所要研究的经济犯罪，是排除盗窃、诈骗、抢夺私人财物等传统财产型经济犯罪的，传统的经济犯罪只是普通刑事犯罪中针对私人 的特殊身份，因此，具有一定的特殊身份是经济犯罪主体的一个明显的特征。例如，金融犯罪的主体，基本是金融机构的工作人员；偷逃税的犯罪主体，是具有纳税义务的 ...
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两大原则，投资机遇需要由专业投资机构仔细挖掘、分析、甄别和服务，市场将进入一个专业投资技能的回报率不断提升的时期。 尤其是投资股票，很多股民朋友出现巨额亏损后， 的，请慎重处置。这起案件中，认定为是诈骗行为的依据是该企业和业务人员均没有相关资格。倘若，那金融行业直播室那些交易分析师，他们会不会也有此类 ...
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属于违法。二、期货公司提供的资质显示网络科技有限公司的或投资建议公司的或无相关金融资质提供的，这些情况都是属于非法经营。三、转账记录如果体现转账给私人账户或 更不会对你喊单指导操作的行为，所以一旦经历网络投资亏损就要反省是不是遇到诈骗黑平台。外汇、黄金、股指、期货、沪深300、A50、个股期权、股票配 ...
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