的简历,内部部门设置及人员基本情况; (四)营业场所所有权或使用权证明文件; (五)章程; (六)内部管理制度及风险控制制度等文件; (七)税务登记证; (八)组织机构代码证; (九)公安、消防部门对营业场所出具的安全、消防设施合格证明; (十)《信用担保经营许可证》; (十一)监管部门要求提供的 ...
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的不同阶段，犯罪分子都充分利用现代科技手段以及国家在金融管理方面的漏洞。比如，在比利时、美国，陆续出现了一些所谓的电信金融公 司或票据交换公司，专门利用现代电子 的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。 7、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。 8、投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。 ...
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账户的，贷款人应按约定根据需要对固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例和账户内的资金平均存量提出要求。《流贷办法》规定，贷款人应通过借款 无需特别要求。因此，银监会应当制定相应的制度，只要商业银行建立和完善相应的风险管理制度、内部控制制度以及债权转让制度依法合规，就可以进行债权转让。 （ ...
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位。随着我国加入WTO，我国对外贸易份额将会以更加迅猛的速度增长，必然要求我国建立与之相适应的，与国际接轨的现金国际结算工具。在这一背景下，单纯依靠我国的 业务人员的理论及实务水平；其次在内部管理上，一方面对国际保理业务机构问题可考虑设置专门机构，也可在商业银行的国际业务部门中增加国际保理业务品种，待 ...
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个人具有较高的信用，而我国的信用观念尚未建立起来；（3）开发商业本票业务，国家要有相应的管理办法和运作程序，建立这一制度需要时间；（4）目前商业本票可用其他信用工具替代，如对己汇票和企业债券；（5）银行本票是以银行的信用为基础，以使用人将款项交存银行为前提的， ...
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等级（通常要求A级以上）；②拥有较为充沛的经营活动产生的现金流，例如近3年不存在占用、拖欠施工开发款项，拖欠银行贷款，拖欠工人工资等行为，未出现因资金 （1）治理结构规范（例如三会运作高效，内部控制制度严格且有效实施）；（2）管理团队近三年保持稳定且具有丰富的房地产从业经验；（3）房地产专业管理人员的 ...
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取向；第二部分介绍分析了美国私有退休金计划的税收制度、401（K）退休计划；第三部分重点分析了美国私有退休金计划的管理及投资运行，作者详尽得介绍了《保障法 税前的方式为其退休收入进行储蓄的话，因此他们用税后的现金而为自己退休收入进行储蓄，有更多的优势和好处。此外，雇主为其雇员提供私有退休金计划还有如下 ...
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反映了市场目标，而资本规制，出资要求、资本维持、对公司分配的限制等制度则反映了规制目标。 尽管市场目标和规制目标犹如车之两 F. Cas. 435, No. 17944, C. C. D. Me)一案的判决中的，他声称银行的资本股票应当被视为对其债务支付的保证或者信托资金，法律应当为了实现这种目的 ...
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基金、全球债券积极型基金和外汇现金管理。这一系列投资基准的选择体现了社保基金审慎的心态， 同时也为后续法律的规定预留了很大空间。 ⒊保险公司 规定保险公司外汇资金可适量投资红筹股。 [10]比较典型的是光大银行的人民币结构性存款理财计划： 投资人在光大银行开立人民币和美元两个帐户， 以人民币购买理财 ...
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位。随着我国加入WTO，我国对外贸易份额将会以更加迅猛的速度增长，必然要求我国建立与之相适应的，与国际接轨的现金国际结算工具。在这一背景下，单纯依靠我国的 业务人员的理论及实务水平；其次在内部管理上，一方面对国际保理业务机构问题可考虑设置专门机构，也可在商业银行的国际业务部门中增加国际保理业务品种，待 ...
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