没有规定单位能够成为信用卡诈骗罪的主体给实践中大量存在的单位信用卡诈骗案件的处理带来了麻烦。[3]最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的 现列表如下所示（虽然数额也是构成恶意透支的原因之一，但由于各个发卡银行规定限额有所不同，司法解释则以超过限额5000元构成犯罪，为简化研究的目的 ...
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没有规定单位能够成为信用卡诈骗罪的主体给实践中大量存在的单位信用卡诈骗案件的处理带来了麻烦。[3]最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的 现列表如下所示（虽然数额也是构成恶意透支的原因之一，但由于各个发卡银行规定限额有所不同，司法解释则以超过限额5000元构成犯罪，为简化研究的目的 ...
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感到担忧；在过去的几个月中， Fed已经清楚地认识到，不是只有商业银行能对金融稳定构成威胁。几周前，美国财政部（ Treasury Department）公布了金融监管 。比如，在解决金融危机的过程中，为了防止道德风险的发生，就必须对违规放贷、虚假陈述的金融机构及其从业人员追究责任，而不能为了表面上的 ...
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着重保护格式条款承诺方合法权益、纠正格式条款权利失衡的立法宗旨大相径庭。 三、违规格式条款的效力认定 《合同法》第40条重点规定了违反法律、法规的强制性 工伤概不负责；医院手术合同中约定的手术伤亡，医院概不负责；商店售货告示中约定的处理次品。一切后果本店概不负责等等均属于无效免责条款。二是因故意或者 ...
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。比如高息揽储、账外经营、违规拆借、放贷、融资，私设小金库等违法犯罪行为往往不是一个人能够完成的，需要银行各个部门分工合作，甚至和金融系统之外 拔出萝卜带出泥,把自己牵涉进去,对亲自提拔起来的金融职务犯罪人员一般不愿处理或从轻发落。万一东窗事发,某些金融部门领导总是从本部门利益出发,予以保护,不愿做 ...
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从2009年4月份全国开始整治小金库专项行动以来，因私设和使用小金库移交司法机关处理的人不在少数[1]。但是作为司法机关，在严惩因私设小金库而涉嫌贪污贿赂犯罪 ，小金库的外延相当宽泛，有些检察机关在向案发单位提检察建议时，将所有违规资金都统统划入小金库，然后在此基础上提出一些看似义正言辞实际上毫无新意 ...
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认为，善意透支与恶意透支的本质区别在于行为人的主观意志内容不同，具有非法占有银行资金的不法意图的构成恶意透支。所以即便持卡人实施了超过规定限额或规定期限的 数额较大，又构成信用卡诈骗罪，则二者存在牵连关系，可按牵连犯的原则处理。二是如果使用非伪造、作废的信用卡和冒用他人信用卡进行诈骗，由于行为人意志 ...
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交易的监管和查处 德国金融监管局（简称Bafin）不仅监管证券、期货市场，还有银行等金融市场，以及衍生品市场。其目的是保证市场的透明度，保证投资者的 的法律，调整属于金融犯罪和白领犯罪。监管部门会向法院提出建议对犯罪行为进行处理，他们会收到Bafin作出的内部调查报告，其他城市的监管机构也会收到同样的 ...
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方面，台湾行政法院1994年（民国83年）判字第二二九一号判决认为：原告之违规行为既系因油管漏油，适逢台风来袭带来大雨冲刷所致，而原告于事故发生 意思表示，是具体管理领域国家意志的体现，因此，行政机关在对行政法上的事件作出处理时，一定要做到意思表示的真实明确，以尽早确定行政法律关系的内容，稳定行政管理 ...
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建立了类似的制度[ 3 ][6]. （一） 基本功能 不同于监管者的事前监管和中央银行存在不确定性的最后援助，证券投资者保护基金是遵循明确操作规则的事后处置（监管 券业务试点管理办法》的实施，《办法》也应随之补充对信用交易损失的处理。 （三） 证券投资者保护基金的补偿幅度 为防范道德风险和使有限的资金 ...
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