个人不良信用记录 -法学论文搜索

合同欺诈的识别与防范

机关的职能作用、发挥工商行政管理机关的执法功能、实施金信工程，建立健全企业信用监管体系、持久广泛深入地开展重合同、守信用活动。 2、采取预防合同欺诈的企业信用的自律功能。国内外任何经济组织和个人，无论何时何地都可以上网查询任何企业的信用等级、资信状况和不良记录，任何心存侥幸的不法经营企业，将无藏身之 ...

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预付式消费合同的法律管制

透支消费的观念，也不习惯使用具有透支功能的信用卡。另一方面，多数消费者很少关注不良企业的短期行为，也很少关注合理安排商业风险。消费者对于消费优惠的关注，法律除要求对申请法人的经济实力等进行审查外，还特别关注负责人的行为能力、个人信用和守法等方面的情况。在符合法律要求并成功登记后，内阁总理大臣必须公开 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗

，信用卡诈骗犯罪便是依托信用卡这一新兴的金融工具。由于信用卡的使用是以持卡人的个人信用为基础，并可以透支消费，信用卡持卡人随之增加，利用信用卡恶意透支的现象也日渐项出错，由银行承担该笔费用。由于凭真卡跨境购物，账单签名与卡上记录相符，没有密码识别，发卡行很难查到信用卡领有人私借信用卡串通他人恶意透支 ...

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浅谈防范信用卡法律风险的措施

隐藏着巨大的法律风险。如果操作、使用不当，不仅会对个人造成不良影响，有些情况甚至要承担刑事责任。对于个人而言，防范法律风险，可以从以下几个角度入手： 1 自身防范风险的手段。发卡行应完善征信审核手段，加强申请资料的真实性审核。信用审查的手段较多，如利用公安户籍查询系统、社会征信系统、工商局企业查询网站 ...

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浅悟我国金融隐私权保护

：一是有关账户的信息, 包括账户所存款项、收支情况、资金来源和去向、账户记录、信用卡的情况；二是有关客户交易的信息, 包括交易标的、种类、性质、内容、信用信息并明确其收集和使用方式，建立业内公认的科学的个人信用数据库进而建立社会信用体系。另外，一并完善对金融业务的监管体制，加强政府监管和行业自律监管 ...

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浅悟我国金融隐私权保护

一是有关账户的信息，包括账户所存款项、收支情况、资金来源和去向、账户记录、信用卡的情况；二是有关客户交易的信息，包括交易标的、种类、性质、内容定义信用信息并明确其收集和使用方式，建立业内公认的科学的个人信用数据库进而建立社会信用体系。另外，一并完善对金融业务的监管体制，加强政府监管和行业自律监管 ...

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浅悟我国金融隐私权保护

一是有关账户的信息，包括账户所存款项、收支情况、资金来源和去向、账户记录、信用卡的情况；二是有关客户交易的信息，包括交易标的、种类、性质、内容定义信用信息并明确其收集和使用方式，建立业内公认的科学的个人信用数据库进而建立社会信用体系。另外，一并完善对金融业务的监管体制，加强政府监管和行业自律监管 ...

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浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪

，信用卡诈骗犯罪便是依托信用卡这一新兴的金融工具。由于信用卡的使用是以持卡人的个人信用为基础，并可以透支消费，信用卡持卡人随之增加，利用信用卡恶意透支的现象也日渐项出错，由银行承担该笔费用。由于凭真卡跨境购物，账单签名与卡上记录相符，没有密码识别，发卡行很难查到信用卡领有人私借信用卡串通他人恶意透支 ...

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保全“诚信”---谈法院保全工作的瓶颈/唐毅军

难抬头。但是在现今这个光陆离奇、瞬息万变的市场经济面前，“君子法”就不堪一击。一个人失信了，一张飞机票几个小时就可以天涯海角下落不明了。所以笔者认为针对于法院保全工作同样可以将保全对象分为一、二、三类，对于第一类诚信良好、没有不良记录的，采取最为宽容、灵活的保全措施，查封手段以登记为准，尽可能不影响 ...

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提单、国际仲裁及国际商务游戏规则

的卖方，如果查不清它的资信状况，最好开具备用信用证。（3）如果对卖方信用没有把握，最好采取FOB方式交易，以买方自己派的船去装货，受骗的概率极小常被认为是仲裁员的不良行为之一。它要求仲裁员应自觉地避免与一方当事人单方面接触，包括以电话、网络等方式接触；即使是见面会谈，也应该做好谈话记录。对仲裁员的 ...

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