假证的行为性质，对那些不法的造假者或持假证者从事相关经济活动的行为属于经济诈骗，构成了经济诈骗罪，一旦查实，可以举报，公安部门将立案侦查，以防止让更多 相对较高，多数骗贷案例正是利用了这一漏洞。 有效招数3 委托专业的房产中介公司和律师，提防交易猫腻在房产交易中，最好委托大型且比较专业的房产中介公司 ...
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生活的方方面面。部分国家机关和金融、电信、交通、教育、医疗以及物业公司、房产中介、保险、快递等企事业单位的一些工作人员，将在履行职责或者提供服务过程 网上建立数据平台，大肆出售信息牟取暴利。非法调查公司根据这些信息从事非法讨债、诈骗和敲诈勒索等违法犯罪活动。此类犯罪不仅严重危害公民的信息安全，而且极易 ...
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单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万 ，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的; (七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对 ...
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年 【正文】 近年来，随着我国信用卡业务的高速发展，信用卡风险问题日益突出，信用卡诈骗犯罪不断增多，恶意透支是其中最为普遍、最为常见、涉案最多的犯罪。为 或者向持卡人登记地址发送信件的方式向持卡人进行催收，也有银行将催收程序交给中介组织来完成，在缺乏完善监管及行业自律的情形下，存在一定瑕疵：银行单方面 ...
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的公司所得税自然大大降低。由于开曼群岛免征所得税，因而大量的利润留在了开曼群岛的中介贸易公司。随后，开曼群岛子公司B把积累的利润以返程投资方式，在享受投资 ，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国劳动法的 ...
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的几种情形外，企业和公民之间的借贷属于民间借贷，依法受法律保护。所以可以个人为中介，将拟进行借贷的企业连接起来，从而实现企业之间资金融通的目的。出借方先将资金借 的请示报告收悉。经研究认为：冯树源从胡强处“借款”的行为既已被认定为诈骗罪行，胡强追索冯树源所“借”４万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对 ...
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蒙受双重损失。(3)三角债现象严重,拖欠贷款和货款的行为普遍,使许多中小企业难以为继,而中小企业承担债务风险的能力与大企业无法相比。与此同时,欺行霸市、强买强卖、诈骗舞弊、敲诈勒索乃至黑社会的有组织犯罪多有发生。这造成投资环境恶化。中小企业势单利薄,与大企业竞争缺乏雄厚的物质基础,往往成为不正当竞争 ...
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的功夫,削弱洗钱犯罪所赖以产生的社会土壤。由于洗钱活动具有较强的社会依赖性,犯罪分子往往需要打通国内外财政、税务、工商、海关等政府部门、金融机构和社会中介组织多重关节,得到一些工商企业的帮助和配合,花费一定的成本,才能得逞。应当看到,洗钱犯罪所经过的环节和工序越多,其复杂性和隐蔽性越强,司法机关查处 ...
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该公司证券交易价格或者证券交易量的；（七）证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对证券 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一 ...
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，贪污贿赂犯罪具有职务犯罪和财产犯罪的双重属性，其社会危害性远甚于盗窃、诈骗等一般财产犯罪。对此，国外刑事立法普遍规定了罚金刑[⑥]，而我国刑法却反其 本身来看，其与受贿罪中的受贿行为性质相仿，但是在立法上，索贿或者受贿构成中介组织人员提供虚假证明文件罪的加重情节，其刑度从原来的“五年以下有期徒刑” ...
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