商业银行目前仍未完全商业化,原国有四大商业银行仍承担某些政策性信贷和对国有企业的呆账坏账,同时它们的服务水平与外资银行相差甚远,很难在平等的基础 合法权益和国内金融体系的安全,各国在引进外资银行的同时,都注意通过法规建立风险防范机制,如美国根据《巴塞尔协议》规定,资本充足率、流动性比率以及外资银行对某 ...
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商业银行目前仍未完全商业化,原国有四大商业银行仍承担某些政策性信贷和对国有企业的呆账坏账,同时它们的服务水平与外资银行相差甚远,很难在平等的基础 合法权益和国内金融体系的安全,各国在引进外资银行的同时,都注意通过法规建立风险防范机制,如美国根据《巴塞尔协议》规定,资本充足率、流动性比率以及外资银行对某 ...
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运行还是实现严格的合规？她应该向谁负责总法律顾问、首席财务官、首席执行官还是董事会？在推动一个企业自觉采纳法律要求之外的道德标准的过程中，首席合规官将 如何运行的总体评估。 尽管各领域的律师们拥有评估其领域内的法律和道德风险，并设计具体防范措施的专业知识，但他们却可能并不具备一个优秀的合规官所拥有的 ...
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齐精智律师实务分析：只有行为人以故意的方式销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的才构成犯罪。如果企业本身财务制度管理就非常混乱或者没有依法完善相关的财务， 决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面，起到一定的作用。 十九、虚开发票罪 虚开发票罪是指虚开 ...
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易记的材料，在此基础上进行讲解，实践证明，效果是良好的。合同签订很重要，风险防范要记牢；慎重选择合作方，合作愉快效益好；基础材料是证照，严格审查别忘掉 这里的章应该是指公司的公章或合同专用章，其他印章如财务专用章不具有这样的效力。2、在没有盖章时，企业的法定代表人及总经理的签字也具有是合同生效的效力， ...
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、内幕交易、操纵股价等行为进行研究和探讨。其直接针对上市公司违法违规行为风险防范进行综合研究的专门系统的学术成果和文献显得比较缺少。所谓上市公司违法违规 的目的，不履行法定义务，信息披露不及时，内幕交易，关联交易，出具虚假财务报表，虚报利润，虚构经营收入，虚假记载公司事项。上市公司的违法违规行为不仅 ...
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公司、企业刑事法律风险及其防范 （在明治鲁抗制药公司讲课提纲） 一、“企业刑事法律风险”的概念： 企业刑事法律风险，是指企业及其工作人员在执行职务过程中 零六个月。 串通投票罪（第223条）；非国家工作人员受贿罪； ５、财务、税收中的刑事法律风险： 职务侵占罪（第271条）；挪用资金罪（第272条）； ...
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监督管理机制、保护小规模农资经营者的利益、制裁不正当竞争行为、提高信息透明度等防范农资连锁经营弊端的建议。 近年来，在农资流通领域连锁经营是出现频率很高的词 整个农资连锁网络对于信息反映的灵敏度越高，抵御市场风险的能力也就越强。 2.形成品牌效应。品牌是企业的形象，连锁经营在发展过程中，通过实施品牌 ...
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我国的法人人格否认原则。本文力图揭示关联交易对债权人的危害，从法律根源上探讨防范关联交易风险的途径确立我国的法人人格否认制度。 一、透视关联交易的本质 （一） 定义为是指发生在关联方之间转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款。在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另 ...
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被特许人的数量、分布地域以及经营状况评估；最近2年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要；最近5年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况；特许 自身优势，将营销规模化、规范化，是特许经营企业及加盟企业需要不断深刻思考的重要一题。但面对各种法律风险，如何提高防范和化解的意识和能力，则又是特许经营 ...
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