密码在自动柜员机上取款的行为，应当认定为信用卡诈骗罪。 【参考文献】 [1]孙军工．金融诈骗罪[M].中国人民公安大学出版社1999. [2]侯放．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M].中国检察出版社，1999年． [3]中国人民大学法学院刑法专业组织编写．刑事法专论（下卷）[M].中国方正 ...
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犯罪不同,贷款行为人与金融机构之间本来存在一定的信用关系,利用这种信用关系取得贷款的行为(即使存在一定的欺诈)本身并不表明行为人具有非法占有的目的;而在信用证诈骗、保险诈骗等犯罪场合,行为人与金融机构之间并不存在任何信用基础,行为人一旦使用了欺诈手段从金融机构取得财产就表明其具有非法占有的目的。 ...
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》第27条的规定，其定罪标准如下：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证 的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 ...
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人的名称； 2.1.3.5 外汇核销单上的出口单位名称； 2.1.3.6 信用证中收益人的名称； 2.1.3.7 其他可以证明托运人主体资格的材料。 2 6.5.1.4 货代提单和海洋提单； 6.5.1.5 索赔函、保函、信用证； 6.5.1.6 商检报告、验货报告、鉴定报告。 6.5.2 除注意7 ...
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负责提供资金1000万元汇往华夏银行，作为华东公司在华夏银行办理国际贸易信用证开证申请。在办理国际贸易信用证开证申请时，须同时有柴里煤矿负责人温忠诚的书面同意 银行见到温忠诚的书面同意意见后，按照华东公司和柴里煤矿共同申请的条款办理信用证开证事宜；木材销售后的营利由华东公司与柴里煤矿各分成50%；柴里 ...
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因购买设备，通过第三人工艺品公司向原告汇金农行申请向日本某农行开出信用证，为其购买设备垫付26000万日元，折合人民币2111万元。1999年2月6日 向工艺品公司出具分期付款计划函，承诺于2000年1月30日前付清工艺品公司垫付的信用证款。对此，工艺品公司未表示异议。工艺品公司在债务到期后，并没有以 ...
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》第27条的规定，其定罪标准如下：“（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证 的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 ...
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因购买设备，通过第三人工艺品公司向原告汇金农行申请向日本某农行开出信用证，为其购买设备垫付26000万日元，折合人民币2111万元。1999年2月6日 向工艺品公司出具分期付款计划函，承诺于2000年1月30日前付清工艺品公司垫付的信用证款。对此，工艺品公司未表示异议。工艺品公司在债务到期后，并没有以 ...
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到达时间。但是从其他角度看，由于承运人和托运人的主观过错致使提单上的日期与信用证上的相同，使得托运人提单持有人丧失了货款的所有权。 (二)预借倒签提单是违约 预借倒签提单没有直接因果关系，但是由于承运人预借倒签提单，使得提单与信用证相符，导致收货方丧失了及时解除与托运方货物买卖合同的权利，丧失了联系 ...
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国际贸易，买卖双方可采用标准化、电子化的合同、提单、保险凭证、发票、汇票、信用证等，使各种相关单证在网上可实现瞬间传递，极大地节省了单证的传输时间， 的竞争能力。3.3国际贸易的电子支付变革付款方式是在网络上实现电子付款，即将资金存入电子银行或信用证公司的电脑中，交易达成后，在网络终端输人信用证号码 ...
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